证券代码：688334证券简称：西高院公告编号：2025-055

西安高压电器研究院股份有限公司

关于补选公司第二届董事会

科技创新委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司

第二届董事会科技创新委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》，李洁女士于

2024年年度股东大会审议通过之日起任公司董事，任期至第二届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会科技创新委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董事会科技创新委员会议事规则》的有关规定，经董事长张晋波先生提名，补选李洁女士为公司第二届董事会科技创新委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会科技创新委员会人员组成如下：

张文兵先生（主任委员）、杨飞先生、李洁女士。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年12月31日