证券代码：688334证券简称：西高院公告编号：2025-048

西安高压电器研究院股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。

*本次拟增加的2025年度日常关联交易预计为向关联方销售商品、

提供劳务，交易金额预计增加3000万元。

*本次2026年度日常关联交易预计是西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月10日召开第一届董事会第二十八次会议、第一

届监事会第二十次会议，并于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计金额合计为人民币

38800.00万元。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。

根据公司经营实际情况，公司拟增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易。

公司于2025年11月12日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计及

2026年度日常关联交易预计的议案》，本次拟增加的2025年度日常关联

交易预计金额为人民币3000万元，本次2026年度日常关联交易预计金额合计为人民币47150万元。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司第二届董事会第六次审计及关联交易控制委员会会议审议通过

了《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。

公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加

2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》，此

议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计、公司2026年度日常关联交易预计系公司正常生产经营所需，定价公平合理，

决策权限、决策程序合法，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况，该关联交易事项符合公司日常经营管理需要，不会对公司独立性产生影响。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会在审议该议

案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司增加2025年度日常关联交易预计、公司2026年度日常关联交易预计，关联交易定价公平合理，决策权限、决策程序合法，不存在通过关联交易输送利益的情况，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。该关联交易事项符合公司日常经营管理需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司本次2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、

审计及关联交易控制委员会、董事会及监事会审议通过。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2025年度预计日常关联交易增加情况本年年初至增加后2025年10月

2025年度本次增加

关联交关联方名2025年度31日与关联本次增加预计金额原预计金预计金额易类别称预计金额方累计已发的原因额（万元）（万元）（万元）生的交易金额（万元）中国电气装由于客户自身业务

向关联备集团有限发展需求，业务量方销售公司及其控增加，结合2025年

32000.003000.0035000.0025291.88

商品、提制下的企1-10月发生及在手

供劳务业、各合营订单估计，拟增加联营企业关联交易额度中国电气装向关联备集团有限方购买公司及其控

6000.000.006000.003248.82/

商品、接制下的企

受劳务业、各合营联营企业中国电气装备集团有限向关联公司及其控

方出租200.000.00200.0059.36/制下的企资产

业、各合营联营企业中国电气装向关联备集团有限

方承租公司及其控600.000.00600.0304.11/资产制下的企

业、各合营/本年年初至增加后2025年10月

2025年度本次增加

关联交关联方名2025年度31日与关联本次增加预计金额原预计金预计金额易类别称预计金额方累计已发的原因额（万元）（万元）（万元）生的交易金额（万元）联营企业

合计38800.003000.0041800.0028904.17

注：（1）以上数据均为不含税金额，本年年初至2025年10月31日与关联方累计已发生的

交易金额未经审计，关联交易实际发生金额和预计金额为已将河高所纳入合并范围的合并报表数

据；（2）因预计关联人数量较多，为简化披露，以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业与公司的日常关联交易金额等上述信息。

（三）2026年度预计日常关联交易类别和金额本年年初至

2025年10月

占同类

31日与关联占同类业本年预计金额与上

关联交预计金额业务比关联方名称方累计已发务比例年实际发生金额差

易类别（万元）例生的交易金（%)异较大的原因（%）额（万元）向关联中国电气装备集方销售团有限公司及其根据业务发展需求

商品、39000.0048.8525291.8835.68

控制下的企业、预计提供劳各合营联营企业务向关联中国电气装备集方购买团有限公司及其根据业务发展需求

商品、7000.0012.173248.8213.51

控制下的企业、预计接受劳各合营联营企业务中国电气装备集向关联团有限公司及其

方出租150.0077.3959.360.42-

控制下的企业、资产各合营联营企业中国电气装备集向关联团有限公司及其根据业务发展需求

方承租1000.0034.89304.1194.98

控制下的企业、预计资产

各合营联营企业合计47150.00-28904.17-

注1：以上数据均为不含税金额，本年年初至2025年10月31日与关联方累计已发生的交易金额未经审计，上述占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数据；

注2：因预计关联人数量较多，为简化披露，以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、控股股东及实际控制人的合营企业及联营企业与公司的日常关联交易金额等上述信息。

（四）2025年度日常关联交易的预计和执行情况本年年初至2025预计预计金额与实年10月31日实际关联交易类别关联方名称金额际发生金额差发生金额（万元）异较大的原因（万元）中国电气装备集团有限公司尚有部分业务于向关联方销售

及其控制下的企业、各合营35000.0025291.882025年12月发生

商品、提供劳务联营企业并结算中国电气装备集团有限公司尚有部分业务于向关联方采购

及其控制下的企业、各合营6000.003248.822025年12月交付

商品、接受劳务联营企业并结算中国电气装备集团有限公司向关联方出租资

及其控制下的企业、各合营200.0059.36-产联营企业中国电气装备集团有限公司向关联方承租资

及其控制下的企业、各合营600.00304.11-产联营企业

合计41800.0028904.17

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：中国电气装备集团有限公司

法定代表人：李洪凤

注册资本：3000000万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）成立日期：2021年9月23日

住所：上海市静安区康宁路328号1108室

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电

业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配

电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；

电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；

住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；

工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股50%；

中国诚通控股集团有限公司持股25%；

中国国新控股有限责任公司持股25%。最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，中国电气装备集团有限公司总资产为1715.73亿元，净资产为764.53亿元，

2024年度营业总收入为1039.38亿元，净利润为51.73亿元。

（二）与公司的关联关系中国电气装备集团有限公司为公司的间接控股股东。

（三）履约能力分析

中国电气装备集团有限公司依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容公司与相关关联方2025年度增加的预计日常关联交易主要为向关

联方销售商品、提供劳务。公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方购买商品、接受劳务，向关联方出租资产，向关联方承租资产。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经董事会、股东大会审议通过后，公司及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的交易为公司日常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性、对公司独立性的影响

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

五、保荐人核查意见经核查，保荐人中国国际金融股份有限公司认为：公司增加2025年度关联交易预计事项、公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董

事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事、关联监事予以回避表决，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司开展日常经营活动需要，关联交易价格将以市场价格为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对公司增加2025年度关联交易预计事项、2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年11月13日