西安高压电器研究院股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的

规定和要求，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，认真履职，科学决策，规范运作，勤勉认真地履行股东会赋予的职责。

现将公司2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年经营情况

报告期内，公司实现营业收入86796.63万元，同比增长

8.72%；实现归属于母公司所有者的净利润24872.14万元，同

比增长8.77%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益

的净利润22957.49万元，同比增长20.22%。本期公司市场开拓力度加大，业务承接量有较大突破，特高压检测业务、变压器检测业务、技术服务及新能源业务增长突出，另外，西高院海外认可度不断提升，与产品出口相关的检测业务逐渐增多，检测业务收入同比增加带动利润增加；公司紧盯项目毛利，积极开展成本对标和控制工作，提升公司盈利水平。公司加强应收款项管控，上年营业收入增长产生的应收账款在本年度得到较好的收回，另年初应收票据均按期兑付，经营活动产生的现金流量净额增加。在全体股东、董事会成员、公司管理层成员和广大职工的共同努力下，圆满完成了全年经营指标，经营业绩再攀新高。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。

公司董事会2025年共召开了8次会议，其中定期会议4次，临时会议4次，董事全部出席会议。对76项议案进行了充分审议和表决，76项议案全部通过。

会议名称会议时间议案名称审议结果

关于成立西高院（厦门）电气研究院有限公司暨调通过整组织机构的议案关于续聘2024年会计师事务所的议案通过关于调整独立董事津贴的议案通过

关于公司《2024年度考核分配方案》的议案通过

第一届董事会关于公司《2024年度绩效收入分配方案》的议案通过

2025年2月

第二十九次会关于公司《2025年度重大经营风险预测评估报告》

21日通过

议的议案

关于公司《2024年度法治合规工作总结报告》的议通过案

关于公司《2024年度内部审计工作报告》的议案通过

关于公司《2024年度内部审计工作质量自评估报告》通过

的议案关于公司《2025年内部审计工作计划》的议案通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案通过

关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案通过

关于公司《2025年第一季度报告》的议案通过

关于公司《2024年度审计报告》的议案通过关于公司《2024 年度环境、社会与治理（ESG）报通过告》的议案

关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案通过

关于公司《2024年度内部控制审计报告》的议案通过关于公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报通过告》的议案关于公司《审计及关联交易控制委员会对会计师事通过务所履行监督职责情况报告》的议案关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况通过的专项报告》的议案关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案通过关于《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估通过报告》的议案

关于公司《2024年度财务决算报告》的议案通过第一届董事会关于公司《2024年度利润分配方案及2025年中期分

2025年4月通过第三十次（定红规划》的议案

10日期）会议关于公司《2024年工资总额决算及2025年工资总额通过预算方案》的议案

关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案通过

关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案通过

关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案通过

关于公司《独立董事独立性评估的专项意见》的议通过案

关于公司《2024年度提名委员会工作报告》的议案通过关于公司《2024年度审计及关联交易控制委员会工通过作报告》的议案

关于公司《2024年度考核和薪酬委员会工作报告》通过的议案关于公司《2024年度战略规划及执行委员会工作报通过告》的议案

关于公司《2024年度科技创新委员会工作报告》的通过议案

关于公司《2025年度提质增效重回报工作方案》的通过议案关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实通过施募投项目的议案关于控股子公司开立募集资金专户并签订相关监管通过协议的议题关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董通过事候选人的议案关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事通过候选人的议案

关于制订《市值管理制度》的议案通过关于提请召开2024年度股东大会的议案通过

关于公司《2025年度投资计划》的议案通过

关于公司《2025年度财务预算方案》的议案通过关于豁免董事会会议通知期限的议案通过关于选举第二届董事会董事长的议案通过关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任通过委员的议案

第二届董事会2025年5月关于聘任总经理的议案通过

第一次会议8日关于聘任董事会秘书的议案通过关于聘任副总经理的议案通过关于聘任总会计师的议案通过关于聘任总法律顾问的议案通过关于聘任证券事务代表的议案通过关于公司经理层任期及2025年度经营业绩责任书的通过议案关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议通过

第二届董事会2025年6月案

第二次会议27日关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案通过

关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权通过办理工商变更登记的议案关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案通过

关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案通过关于公司2025年半年度利润分配方案的议案通过关于公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用通过

第二届董事会情况的专项报告》的议案

2025年8月第三次（定期）关于《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估

19日通过会议报告》的议案关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实通过施募投项目的议案关于控股子公司开立募集资金专户并签订相关监管通过协议的议题关于公司《2025年度提质增效重回报行动方案半年通过度评估报告》的议案

关于公司《2025年第三季度报告》的议案通过

第二届董事会

2025年10关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变

第四次（定期）通过月21日更登记的议案会议关于制定及修订公司治理制度的议案通过关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度

第二届董事会通过

2025年11日常关联交易预计的议案

第五次（定期）月12日关于改聘会计师事务所的议案通过会议关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案通过关于补选公司第二届董事会科技创新委员会委员的通过议案

关于公司《2026年度董事会工作计划》的议案通过关于公司《经理层成员2024年度考核结果及薪酬兑通过

第二届董事会2025年12现方案》

第六次会议月30日关于公司《2026年度重大经营风险预测评估报告》通过的议案

关于公司调整完善《重大事项决策权责清单》《董通过事会授权事项清单》的议案关于公司中长期激励方案的议案通过

（二）董事会履行股东大会决议情况

公司2025年共召开了4次股东大会，对18项议案进行了充分审议和表决，18项议案全部通过。

会议名称会议时间议案名称审议结果

2025年第一次2025年3月关于续聘2024年会计师事务所的议案通过

临时股东大会12日关于调整独立董事津贴的议案通过

关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案通过关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案通过

关于公司《2024年度财务决算报告》的议案通过

2024年年度股2025年5月东大会8日关于公司《2024年度利润分配方案及2025年中期分通过红规划》的议案

关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案通过

关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案通过关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案通过关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董通过事的议案关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事通过的议案关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代通过表监事的议案

2025年第二次关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案通过

2025年7月

临时股东大会

15日关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权

股东大会通过办理工商变更登记的议案

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变通过更登记的议案

2025年第三次2025年11关于修订及制定公司部分治理制度的议案通过

临时股东大会月28日关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度通过日常关联交易预计的议案关于改聘会计师事务所的议案通过

（三）董事会专门委员会工作情况

2025年，董事会下设战略规划及执行委员会、审计及关联

交易控制委员会、提名委员会、考核和薪酬委员会、科技创新

委员会五个专门委员会，各专门委员会按照各自的议事规则开展工作，为公司规范经营、科学治理及风险防范发挥了积极有益的作用。

会议名称会议时间议案名称审议结果关于续聘2024年会计师事务所的议案通过

第一届董事会

第二十九次审关于公司《2024年度内部审计工作报告》的议案通过

2025年2月

计及关联交易关于公司《2024年度内部审计工作质量自评估报告》

14日通过

控制委员会会的议案

议关于公司《2025年内部审计工作计划》的议案通过

第一届董事会关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案通过

第三十次审计2025年3月

关于公司《2025年第一季度报告》的议案通过及关联交易控31日

制委员会会议关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案通过关于公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报通过告》的议案关于公司《审计及关联交易控制委员会对会计师事通过务所履行监督职责情况报告》的议案关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况通过的专项报告》的议案关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案通过关于《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估通过报告》的议案

关于公司《2024年度财务决算报告》的议案通过关于公司《2024年度审计及关联交易控制委员会工通过作报告》的议案关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实通过施募投项目的议案关于控股子公司开立募集资金专户并签订相关监管通过协议的议题

第二届董事会关于豁免董事会审计及关联交易控制委员会会议通通过

第一次审计及2025年5月知期限的议案关联交易控制8日关于聘任总会计师的议案通过委员会会议

第二届董事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议通过

第二次审计及2025年6月案关联交易控制20日

关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案通过委员会会议

关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案通过关于公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用通过情况的专项报告》的议案第二届董事会关于《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估通过

第三次审计及2025年8月报告》的议案关联交易控制9日关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实通过委员会会议施募投项目的议案关于控股子公司开立募集资金专户并签订相关监管通过协议的议题

关于公司《2025年半年度内部审计工作报告》的议通过案

第二届董事会

2025年9月

第四次审计及关于决算审计机构选聘方案的议案通过

12日

关联交易控制委员会会议

第二届董事会

关于公司《2025年第三季度报告》的议案通过

第五次审计及2025年10关联交易控制月10日关于制定及修订公司治理制度的议案通过委员会会议

第二届董事会关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度通过

第六次审计及2025年11日常关联交易预计的议案关联交易控制月2日关于改聘会计师事务所的议案通过委员会会议

第二届董事会

第七次审计及2025年12关于公司《2026年度重大经营风险预测评估报告》通过关联交易控制月25日的议案委员会会议

第一届董事会

第十次战略规2025年2月关于成立西高院（厦门）电气研究院有限公司暨调通过划及执行委员14日整组织机构的议案会会议

第一届董事会关于公司《2024年度财务决算报告》的议案通过

第十一次战略2025年3月规划及执行委31日关于公司《2024年度战略规划及执行委员会工作报通过员会会议告》的议案

第二届董事会

第一次战略规2025年6月

关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案通过划及执行委员20日会会议

第二届董事会

第二次战略规2025年10关于制定及修订公司治理制度的议案通过划及执行委员月10日会会议

第一届董事会关于调整独立董事津贴的议案通过

第十一次考核2025年2月关于公司《2024年度考核分配方案》的议案通过和薪酬委员会14日

会议关于公司《2024年度绩效收入分配方案》的议案通过第一届董事会关于公司《2024年工资总额决算及2025年工资总额通过

第十二次考核2025年3月预算方案》的议案

和薪酬委员会31日关于公司《2024年度考核和薪酬委员会工作报告》通过会议的议案第二届董事会

第一次考核和2025年6月关于公司经理层任期及2025年度经营业绩责任书的通过薪酬委员会会20日议案议

第二届董事会

第二次考核和2025年10关于制定及修订公司治理制度的议案通过薪酬委员会会月10日议第二届董事会关于公司《经理层成员2024年度考核结果及薪酬兑

第三次考核和2025年12现方案》通过薪酬委员会会月25日的议案议关于公司中长期激励方案的议案通过

关于公司《2024年度提名委员会工作报告》的议案通过

第一届董事会

2025年3月关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董

第七次提名委通过

31日事候选人的议案

员会会议关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事通过候选人的议案关于豁免董事会提名委员会会议通知期限的议案通过

第二届董事会关于聘任总经理的议案通过

2025年5月

第一次提名委关于聘任董事会秘书的议案通过

8日

员会会议关于聘任副总经理的议案通过关于聘任总会计师的议案通过关于聘任总法律顾问的议案通过

第二届董事会

2025年10

第二次提名委关于制定及修订公司治理制度的议案通过月10日员会会议

第一届董事会

2025年3月关于公司《2024年度科技创新委员会工作报告》的

第二次科技创通过

31日议案

新委员会会议

第二届董事会

2025年10

第一次科技创关于制定及修订公司治理制度的议案通过月10日新委员会会议

（四）独立董事履职情况

2025年，全体独立董事严格按照《公司法》《公司章程》

和《董事会议事规则》的规定积极出席相关会议，认真行使职权，认真审议董事会各项议案，开展相关工作，积极开展现场调研，形成调研报告4篇。同时积极参与各类培训，提升董事履职能力，勤勉尽责地履行了公司董事职责。

三、2026年工作计划

2026年是“十五五”扬帆关键时期，公司董事会将以此契机，充分把握国家能源革命与电力装备升级带来的市场机遇，以“一力二翼三极四核”为整体发展思路，即以科技创新为核心动力，以前瞻性技术研发和标准引领为双轮驱动，实现技术服务与咨询、试验检测、高端数字智造为三大核心业务板块充分发展，聚焦输变电装备、智能检测与制造、新型电力系统、“双碳”四个核心领域实现突破，整体推进三大板块业务的高端化、数智化、绿色化、自主化、国际化，以高质量党建引领、深化改革、人才强企、品牌建设、合规风控、管理提升为将公司建设成为世界一流电气装备公共技术智慧服务平台提供保障与支撑。