证券代码：688334证券简称：西高院

西安高压电器研究院股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

会议资料

2025年11月目录

2025年第三次临时股东大会会议须知……………………………………1

2025年第三次临时股东大会会议议程……………………………………4

2025年第三次临时股东大会会议议案……………………………………7

议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案………………………………………………………………………7

议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案………………10

议案三：关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关

联交易预计的议案…………………………………………………………12

议案四：关于改聘会计师事务所的议案……………………………19西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会西安高压电器研究院股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《西安高压电器研究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作为确认出席大会

的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现

场办理签到手续，自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人

出席会议的，代理人应持自然人股东的股票账户卡原件（如有）等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记；

由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件

并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；法定代表

1西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等

持股证明、授权委托书原件办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议

主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或

其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

2西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对

于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发

表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手

机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

3西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

西安高压电器研究院股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1.现场会议时间：2025年11月28日（星期五）上午9:00

2.现场会议地点：西安高压电器研究院股份有限公司会议室（陕西省西安市莲湖区西二环北段18号）

3.会议召集人：西安高压电器研究院股份有限公司董事会

4.会议主持人：董事长张晋波先生

5.会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

6.网络投票的系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

4西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

二、会议议程：

1.参会人员签到、领取会议资料

2.主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及

所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

3.宣读股东大会会议须知

4.推举计票人和监票人

5.逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2关于修订及制定公司部分治理制度的议案

关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联

3

交易预计的议案

4关于改聘会计师事务所的议案

6.与会股东及股东代理人发言及提问

7.与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

8.休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

9.汇总网络投票与现场投票表决结果

10.主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

11.见证律师宣读本次股东大会的法律意见

5西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

12.签署会议文件

13.主持人宣布本次股东大会结束

6西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

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2025年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记。现将相关事项汇报如下：

一、取消监事会的情况

公司拟取消监事会，由公司董事会审计及关联交易控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

7西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

等规则中的相关条款作相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、《公司章程》的修订情况

为全面贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容详见公司2025年10月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》。

除上述修订的条款外，《公司章程》中条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款编号、标点符号的调整、目录调整以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”“监事”相

关条款、将“监事会”调整为“审计委员会”的修订内容及描述等不影

响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更，部分修订未予以逐条列示。上述修订最终以登记机关备案结果为准。

本次修订《公司章程》并办理变更登记事项需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分

8西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会之二以上通过。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理此次备案登记手续等具体事项。

本议案已经公司于2025年10月21日召开的第二届董事会第四次会

议、第二届监事会第四次会议审议通过。请各位股东及股东代理人审议表决。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年11月28日

9西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

议案二：

关于修订及制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司章程拟进行修订，为确保公司治理制度与公司章程的有效衔接与协同运作，依据《公司章程》拟修订的具体内容，现拟对公司治理制度展开相应修订与调整工作，以进一步优化公司治理结构，提升治理效能。同时，为积极响应法律法规要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理制度，切实提升公司治理水平，根据《公司法》《科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司

31项治理制度进行修订并新增制定了2项制度，其中《股东会议事规则》

《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作办法》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《累积投票制度实施细则》需提交股东大会审议。

具体修订内容详见公司2025年10月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《独立

10西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会董事工作办法》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《累积投票制度实施细则》。

本议案已经公司于2025年10月21日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。请各位股东及股东代理人审议表决。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年11月28日

11西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

议案三：

关于增加2025年度日常关联交易预计及

2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

按照监管要求和公司有关规定，并结合公司经营实际情况，公司拟增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度预计日常关联交易增加情况本年年初至增加后2025年10

2025年度本次增加

关联交关联方名2025年度月31日与关本次增加预计金额原预计金预计金额易类别称预计金额联方累计已的原因额（万元）（万元）（万元）发生的交易金额（万元）中国电气装向关联备集团有限由于客户自身业务

发展需求，业务量方销售公司及其控增加，结合2025

32000.003000.0035000.0025291.88

商品、提制下的企年1-10月发生及

在手订单估计，拟供劳务业、各合营增加关联交易额度联营企业

12西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

本年年初至增加后2025年10

2025年度本次增加

关联交关联方名2025年度月31日与关本次增加预计金额原预计金预计金额易类别称预计金额联方累计已的原因额（万元）（万元）（万元）发生的交易金额（万元）中国电气装向关联备集团有限方购买公司及其控

6000.000.006000.003248.82/

商品、接制下的企

受劳务业、各合营联营企业中国电气装备集团有限向关联公司及其控

方出租200.000.00200.0059.36/制下的企资产

业、各合营联营企业中国电气装向关联备集团有限

方承租600.000.00600.0304.11/公司及其控资产制下的企

13西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

本年年初至增加后2025年10

2025年度本次增加

关联交关联方名2025年度月31日与关本次增加预计金额原预计金预计金额易类别称预计金额联方累计已的原因额（万元）（万元）（万元）发生的交易金额（万元）

业、各合营/联营企业

合计38800.003000.0041800.0028904.17

注：（1）以上数据均为不含税金额，本年年初至2025年10月31日与关联方累计已发生

的交易金额未经审计，关联交易实际发生金额和预计金额为已将河高所纳入合并范围的合并报表数据；（2）因预计关联人数量较多，为简化披露，以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业与公司的日常关联交易金额等上述信息。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额本年年初至

2025年10

占同类月31日与关占同类业本年预计金额与上关联交预计金额业务比关联方名称联方累计已务比例年实际发生金额差

易类别（万元）例发生的交易（%)异较大的原因（%）金额（万元）

14西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

向关联中国电气装备集方销售团有限公司及其根据业务发展需求

商品、39000.0048.8525291.8835.68

控制下的企业、预计提供劳各合营联营企业务向关联中国电气装备集方购买团有限公司及其根据业务发展需求

商品、7000.0012.173248.8213.51

控制下的企业、预计接受劳各合营联营企业务中国电气装备集向关联团有限公司及其

方出租150.0077.3959.360.42-

控制下的企业、资产各合营联营企业中国电气装备集河高所产权划转向关联

团有限公司及其后，不再与平高集方承租1000.0034.89304.1194.98

控制下的企业、团发生承租业务资产

各合营联营企业-

合计47150.00-28904.17-

注1：以上数据均为不含税金额，本年年初至2025年10月31日与关联方累计已发生的交

15西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

易金额未经审计，上述占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数据；

注2：因预计关联人数量较多，为简化披露，以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、控股股东及实际控制人的合营企业及联营企业与公司的日常关联交易金额等上述信息。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况本年年初至2025预计预计金额与实年10月31日实关联交易类别关联方名称金额际发生金额差际发生金额（万元）异较大的原因（万元）中国电气装备集团有限公司尚有部分业务于向关联方销售

及其控制下的企业、各合营35000.0025291.882025年12月发

商品、提供劳务联营企业生并结算中国电气装备集团有限公司尚有部分业务于向关联方采购

及其控制下的企业、各合营6000.003248.822025年12月交

商品、接受劳务联营企业付并结算中国电气装备集团有限公司向关联方出租资

及其控制下的企业、各合营200.0059.36-产联营企业向关联方承租资中国电气装备集团有限公司

600.00304.11-

产及其控制下的企业、各合营

16西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

联营企业

合计41800.0028904.17

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：中国电气装备集团有限公司

法定代表人：李洪凤

注册资本：3000000万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2021年9月23日

住所：上海市静安区康宁路328号1108室

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电

业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输

配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；

光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业

17西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投

标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股50%；

中国诚通控股集团有限公司持股25%；

中国国新控股有限责任公司持股25%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，中国电气装备集团有限公司总资产为1715.73亿元，净资产为764.53亿元，

2024年度营业总收入为1039.38亿元，净利润为51.73亿元。

（二）与公司的关联关系中国电气装备集团有限公司为公司的间接控股股东。

（三）履约能力分析

中国电气装备集团有限公司依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容公司与相关关联方2025年度增加的预计日常关联交易主要为向关

18西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

联方销售商品、提供劳务。公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方购买商品、接受劳务，向关联方出租资产，向关联方承租资产。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经董事会、股东大会审议通过后，公司及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的交易为公司日常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性、对公司独立性的影响

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司2025年11月13日于上海证券交易所网站

19西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及

2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司于2025年11月12日召开的第二届董事会第五次会

议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。请各位

股东及股东代理人审议表决。关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司需回避表决。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年11月28日

20西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

议案四：

关于改聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

综合考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2025年度审计机构。以下为拟聘任会计师事务所的基本情况及拟变更会计师事务所的情况说明。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（普通特殊合伙）

（2）成立日期：2011年01月24日

（3）组织形式：特殊普通合伙制

（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：朱建弟

（6）截至2024年12月31日，立信合伙人数量296人，注册会计

师人数2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过

21西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

743人。

（7）立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务

收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

立信2024年度上市公司年报审计客户家数693家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币8.54亿元，主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。立信2024年公司同行业上市公司审计客户家数为14家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人人裁）事件金额部分投资者以证券虚假陈述责

任纠纷为由对金亚科技、立信提

金亚科技、周旭起民事诉讼。有权人民法院判决投资者2014年报尚余500万元

辉、立信立信承担连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

22西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人人裁）事件金额部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈

述为由对保千里、立信、银信评

估、东北证券提起民事诉讼。有权人民法院判决立信对保千里在2016年12月30日至2017

2015年重

保千里、东北证年12月29日期间因证券虚假

组、2015

投资者券、银信评估、1096万元陈述行为对保千里所负债务的

年报、

立信等15%部分承担补充赔偿责任。目

2016年报

前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务

所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年（注：最近三年完整自然年度）未因执业行为受到刑事

处罚、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

立信承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册

会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

23西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

本项目的项目合伙人、签字注册会计师：黄飞，2002年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2023年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告6家。

本项目的签字注册会计师：解飞，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告4家。

本项目的质量控制复核人：郭健，2004年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告9家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未

因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。拟定的2025年度公司财务报告审计费用为人

24西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会

民币60万元，内部控制审计费用为人民币19万元。审计费用较上年保持不变。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际，已连续6年为公司提供审计服务。2024年度，天职国际为公司出具的审计意见为无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

为规范公司选聘会计师事务所承办公司审计业务行为，为保证公司财务报表的审计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，公司拟将2025年度审计机构改聘为立信。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与天职国际、立信进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

具体内容详见公司2025年11月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编

25西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会号：2025-047）。

本议案已经公司于2025年11月12日召开的第二届董事会第五次会

议、第二届监事会第五次会议审议通过。请各位股东及股东代理人审议表决。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年11月28日

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