证券代码：688334证券简称：西高院公告编号：2025-020

西安高压电器研究院股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月8日

（二）股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数99

普通股股东人数99

2、出席会议的股东所持有的表决权数量221309456

普通股股东所持有表决权数量221309456

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.9064

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.9064

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事共同推举董事、总经理张文兵先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法

规、规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

独立董事候选人、非独立董事候选人、非职工代表监事候选人列席了本次会议。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22104121799.87872443390.1104239000.0109

2、议案名称：关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7040663899.45593617390.5109234000.0332

3、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22099891799.85962871390.1297234000.0107

4、议案名称：关于公司《2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22006731799.438712187390.5506234000.0107

5、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22099841799.85942876390.1299234000.0107

6、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22102021999.86932644390.1194247980.0113

7、议案名称：关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22099641999.85852882390.1302247980.0113

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）

8.01关于董事会换届选举暨选举张晋波为22031885999.5523是

公司第二届董事会非独立董事的议案

8.02关于董事会换届选举暨选举张文兵为22031885699.5523是公司第二届董事会非独立董事的议案

8.03关于董事会换届选举暨选举孟晨为公22031885399.5523是

司第二届董事会非独立董事的议案

8.04关于董事会换届选举暨选举李洁为公22031885299.5523是

司第二届董事会非独立董事的议案

8.05关于董事会换届选举暨选举孙云瀚为22034585299.5645是

公司第二届董事会非独立董事的议案

8.06关于董事会换届选举暨选举李文学为22031595299.5510是

公司第二届董事会非独立董事的议案

2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）

9.01关于董事会换届选举暨选举李玲为公22029564699.5419是

司第二届董事会独立董事的议案

9.02关于董事会换届选举暨选举张蕾为公22029534699.5417是

司第二届董事会独立董事的议案

9.03关于董事会换届选举暨选举杨飞为公22030884699.5478是

司第二届董事会独立董事的议案

3、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）10.01关于监事会换届选举暨选举惠云霞为公22030434599.5458是

司第二届监事会非职工代表监事的议案

10.02关于监事会换届选举暨选举赵琰为公司22029555499.5418是

第二届监事会非职工代表监事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于向关联方申请保理业务暨关联交易689288394.70813617394.9702234000.3217

的议案4关于公司《2024年度利润分配方案及603588382.9330121873916.7454234000.3216

2025年中期分红规划》的议案

8.01关于董事会换届选举暨选举张晋波为公628742586.3892

司第二届董事会非独立董事的议案

8.02关于董事会换届选举暨选举张文兵为公628742286.3891

司第二届董事会非独立董事的议案

8.03关于董事会换届选举暨选举孟晨为公司628741986.3891

第二届董事会非独立董事的议案

8.04关于董事会换届选举暨选举李洁为公司628741886.3891

第二届董事会非独立董事的议案

8.05关于董事会换届选举暨选举孙云瀚为公631441886.7600

司第二届董事会非独立董事的议案

8.06关于董事会换届选举暨选举李文学为公628451886.3492

司第二届董事会非独立董事的议案9.01关于董事会换届选举暨选举李玲为公司626421286.0702

第二届董事会独立董事的议案

9.02关于董事会换届选举暨选举张蕾为公司626391286.0661

第二届董事会独立董事的议案

9.03关于董事会换届选举暨选举杨飞为公司627741286.2516

第二届董事会独立董事的议案

10.01关于监事会换届选举暨选举惠云霞为公627291186.1897

司第二届监事会非职工代表监事的议案

10.02关于监事会换届选举暨选举赵琰为公司626412086.0689

第二届监事会非职工代表监事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案2涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限

公司已回避表决。

2.本次股东大会的议案2、议案4、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨律师、陶爽律师

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规

和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年5月9日