证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2026-033

西安高压电器研究院股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：西安高压电器研究院会议室（陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

普通股股东人数 118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 215165396

普通股股东所持有表决权数量 215165396

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

67.9656比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

67.9656

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长张晋波先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书王辉先生列席本次会议；高级管理人员张小勇先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与中电装财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 64063478 99.0963 564839 0.8737 19400 0.03002、 议案名称：关于公司《续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 214604057 99.7391 549939 0.2555 11400 0.0054

3、议案名称：关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的

议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 214187357 99.5454 966139 0.4490 11900 0.0056

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号关于公司与中电装财务有限公司签

92.441 564831 订《金融业务 7145389 7.3074 19400 0.2511

5 9服务协议》暨

关联交易 的议案关于公司《续聘 2026 年度

财务报告及 92.737 54993

2 7168289 7.1146 11400 0.1476

内部控制审 8 9计会计师事务所》的议案关于公司《未来三年（2026年-2028 年） 87.346 96613

3 6751589 12.4991 11900 0.1541

股东分红回 8 9报规划》的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会的议案 1涉及关联股东回避表决，出席的关联股东中国西电电气股

份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已回避表决议案 1。2.本次股东会的议案 1、议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：穆国丽律师、张荣律师

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和

出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律

法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日