证券代码：688335证券简称：复洁科技公告编号：2026-016

上海复洁科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月18日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日14点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A 股股东非累积投票议案

1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√《关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年

2√度薪酬方案的议案》《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的

3√议案》

4《关于<2025年年度利润分配预案>的议案》√《关于制定<未来三年（2026年-2028年）股东分红回

5√报规划>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

6√案》

7《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定

8√对象发行股票的议案》

注：本次会议还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2026年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：议案5、议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东：议案2应回避股东为黄文俊、曲献伟、孙卫东、李

文静、卢宇飞、雷志天、许太明、吴岩、上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688335 复洁科技 2026/5/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月14日9:00-11:3013:00-16:00以信函或者传真

方式办理登记的，须在2026年5月14日16:00前送达。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人

身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本

复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）并加盖公章。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年5月14日16:00前送达登记地点。

（四）注意事项：股东或股东代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼公司证券事务部

联系电话：021-55081682

联系人：李文静、邬元杰特此公告。

上海复洁科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

上海复洁科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序同反弃非累积投票议案名称号意对权

1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度

2薪酬方案的议案》

3《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

4《关于<2025年年度利润分配预案>的议案》《关于制定<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规

5划>的议案》

6《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

7《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象

8发行股票的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。