证券代码：688335证券简称：复洁环保公告编号：2025-054

上海复洁科技股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四

届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规

范性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订了内部治理制度，现将具体情况公告如下：

序是否需要提交制度名称形式号股东会审议

1《信息披露管理制度》修订否

2《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订否

3《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

4《投资者关系管理制度》修订否

5《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》修订否

6《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

7《内部审计制度》修订否

8《内部控制评价制度》修订否

9《反舞弊管理制度》修订否《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管

10修订否理制度》

11《股东所持公司股份及其变动管理制度》修订否

12《子公司管理制度》修订否

13《市值管理制度》修订否

14《独立董事专门会议工作制度》修订否

15 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

16《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

17《董事会提名委员会工作细则》修订否

18《总经理工作细则》修订否

19《董事会秘书工作细则》修订否

注：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》为更改后的名称，原名称为《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》。

上述修订的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司董事会

2025年10月30日