三生国健:关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2025-027

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公

告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年6月5日

3.股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688336 三生国健 2025/5/28

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：富健药业有限公司

2.提案程序说明公司已于2025年5月21日公告了股东大会召开通知，单独或者

合计持有35.92%股份的股东富健药业有限公司，在2025年5月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司2025年第二次临时股东大会召集人（董事会）于2025年5月26日收到公司股东富健药业有限公司书面提交的《关于提请增加三生国健药业（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，上述股东提议将2025年5月26日公司在第五届董事会第八次会议审议通过的《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》提交至公司计划于2025年6月5日召开的2025年第二次临时股东大会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-025）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年6月5日10点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年6月5日

网络投票结束时间：2025年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。