证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2026-015

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年4月24日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688336 三生国健 2026/4/16

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：富健药业有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有35.84%股份的股东富健药业有限公司，在2026年4月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司2025年年度股东会召集人（董事会）于2026年4月9日收到公司股东富健药业有限公司书面提交的《关于提请增加三生国健药业（上海）股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，上述股东提议将《关于变更公司2026年度审计机构的议案》提交至公司计划于2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议。

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年4月24日10点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议

室（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年4月24日

网络投票结束时间：2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案1《关于公司<2025年度董事会工作报告>√的议案》2《关于公司<2025年年度利润分配及资本√公积转增股本方案>的议案》3《关于确认公司董事2025年度薪酬发放√情况及2026年度薪酬方案的议案》4《关于公司2025年度日常关联交易执行√情况及2026年度日常关联交易预计的议案》5《关于公司<2025年度独立董事述职情况√报告>的议案》6《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管√理制度>的议案》7《关于拟购买董事及高级管理人员责任√险的议案》8《关于变更公司2026年度审计机构的议√案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）议案1-议案7已经公司于2026年3月30日召开的第五届董事

会第十四次会议审议通过。议案8已经公司于2026年4月10日召开

的第五届董事会第十五次会议审议通过。

（2）具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月11日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在

2025年年度股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

登载《公司2025年年度股东会会议资料》。2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7

应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业

有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、

上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings

Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件1：授权委托书授权委托书

三生国健药业（上海）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》2《关于公司<2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》3《关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》4《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

5《关于公司<2025年度独立董事述职情况报告>的议案》6《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》7《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》8《关于变更公司2026年度审计机构的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。