证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2025-057

三生国健药业（上海）股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年9月26日以通讯和现场结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长 LOU JING 先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《三生国健药业（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2024年年度审计报告》及激励对象个人绩

效考核结果，本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条

1件，本期可归属限制性股票数量合计为134.301万股。根据公司2024

年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的79名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事刘彦丽回避表决，本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予

部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》

董事会认为：公司本次作废2024年限制性股票激励计划中部分

已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《激励计划（草案）》

的相关规定，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司作废合计43.404万股已授予尚未归属的限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事刘彦丽回避表决，本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告》。

特此公告。

2三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2025年9月27日

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