三生国健:审计委员会2025年度履职情况报告

三生国健药业（上海）股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告

2025年度，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号- -规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会2025年度的履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

2025年1月1日至2025年9月15日，第五届审计委员会成员分别为独立董事金永利先生、独立董事游松先生及非独立董事苏冬梅女士，其中主任委员由金永利先生担任。2025年9月15日至2025年12月31日，第五届审计委员会成员分别为独立董事徐晓东先生、独立董事游松先生及非独立董事苏冬梅女士，以上委员任期均与公司本届董事会其他董事相同，其中主任委员由徐晓东先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度,公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6 次会议，全体委员都出席了会议，具体情况如下:

会议名称召开时间会议议案

第五届董事会审计委员会2025年第一次会议 2025年1月15日 1、《关于确认公司2024年度审计方案的议案》

第五届董事会审计委员会2025年第二次会议 2025年3月24日 1、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》2、《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》3、《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》4、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》5、《关于公司<2024年年度利润分配方案>的议案》6、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7、《关于公司<审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》8、审议《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》9、《<关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告>的议案》10、《关于<董事会审计委员会监督安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告>的议案》11、审议《关于变更公司财务负责人的议案》

第五届董事会审计委员会 2025年4月22日 1、《关于公司2025年第一季

2025年第三次会议度报告的议案》

第五届董事会审计委员会2025年第四次会议 2025年6月25日 1、《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

第五届董事会审计委员会2025年第五次会议 2025年8月28日 1、《关于公司<2025年中期利润分配方案>的议案》2、《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》3、《<关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

第五届董事会审计委员会2025年第六次会议 2025年10月23日 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

三、审计委员会工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司2025 年度审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。

2、对公司内部审计工作指导情况

2025年度，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计机构开展本职工作，同时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2025年度，公司董事会审计委员会对公司财务报告进行了审查，就财务报告的