证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2025-041

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于公司独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

公司独立董事金永利先生、张薇女士，自2019年8月担任公司独立董事以来，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金永利先生、张薇女士于近日向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。

具体情况如下：

是否继续是否存在原定任在上市公具体职未履行完姓名离任职务离任时间期到期离任原因司及其控务（如适毕的公开日股子公司用）承诺任职金永利独立董公司股东大2025年连续担任否不适用否

事、董事会选举产生8月独立董事会审计委新任独立董将于2025员会召集事之日年8月满

人、薪酬六年与考核委员会委员张薇独立董公司股东大2025年连续担任否不适用否

事、董事会选举产生8月独立董事会薪酬与新任独立董将于2025考核委员事之日年8月满会召集六年

人、战略委员会委

员、提名委员会委员

二、离任对公司的影响

鉴于金永利先生、张薇女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效，在此之前，金永利先生、张薇女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

金永利先生、张薇女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对金永利先生、张薇女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2025年8月23日