三生国健:关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2025-031

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划

授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*限制性股票授予价格：由11.95元/股调整为11.83元/股

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025年6月25日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格由11.95元/股调整为11.83元/股。

现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年6月5日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年6月6日至2024年6月15日，公司对本激励计划拟

首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，

1公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三生国健药业（上海）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-022）。

3、2024年6月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年6月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《三生国健药业（上海）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-024）。

4、2024年7月30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整

2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会对首次授予

的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2025年6月25日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

2（一）调整事由

根据本激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

公司于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年中期利润分配预案>的议案》，确定以2024年9月26日为股权登记日，以方案实施前的公司总股本616785793股为基数，每股派发现金红利0.033元（含税）。上述权益分派事项已实施完毕。

公司于2025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年年度利润分配方案>的议案》，确定以2025年

6月12日为股权登记日，以方案实施前的公司总股本616785793

股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税）。上述权益分派事项已实施完毕。

（二）调整结果

根据公司2024年第二次临时股东大会批准的本激励计划，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价格按如下方法进行调整：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。

结合公司已实施的权益分派方案，本激励计划调整后的授予价格=11.95-0.033-0.09≈11.83元/股（保留两位小数）。