证券代码：688337证券简称：普源精电公告编号：2025-085

普源精电科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月22日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数58

普通股股东人数58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量124694287

普通股股东所持有表决权数量124694287

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.3835例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.3835

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公

司《公司章程》的有关规定，会议合法有效

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订并制定公司部分治理制度的议案》1.01议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12467873999.9875155480.012500.0000

1.02议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股12455920999.89161327220.106423560.0020

1.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12455920999.89161327220.106423560.0020

1.04议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12455920999.89161327220.106423560.0020

1.05议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12455920999.89161327220.106423560.0020

1.06议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股12455920999.89161327220.106423560.0020

1.07议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12455920999.89161327220.106423560.0020

1.08议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12467778099.9867131920.010533150.0028

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）2.01《关于选举王悦为12457936099.9078是

第三届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举王宁为12457785999.9066是

第三届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举孙宁霄12457885699.9074是

为第三届董事会非独立董事的议案》

3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%）3.01《关于选举许煦为12457835599.9070是

第三届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举秦策为12457835699.9070是

第三届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举刘连胜12457836999.9070是

为第三届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2.01《关于选举王悦617998.1741

为第三届董事36会非独立董事的议案》2.02《关于选举王宁617798.1503

为第三届董事859会非独立董事的议案》2.03《关于选举孙宁617898.1661

霄为第三届董856事会非独立董事的议案》3.01《关于选举许煦617898.1581

为第三届董事355会独立董事的议案》3.02《关于选举秦策617898.1582

为第三届董事356会独立董事的议案》3.03《关于选举刘连617898.1584

胜为第三届董369事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明1、特别决议议案：议案1.01-1.03已经出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案2-3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：赵思存、钱成

2、律师见证结论意见：

普源精电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2025年12月23日