证券代码：688337证券简称：普源精电公告编号：2025-084

普源精电科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议由与会董事共同推举王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举王悦先生担任公司第三届董事会董事长。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期3年，与公

司第三届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：

(一)战略与发展委员会：刘连胜（主任委员）、王悦、许煦

(二)审计委员会：许煦（主任委员）、秦策、刘连胜

(三)提名委员会：秦策（主任委员）、许煦、王悦

(四)薪酬与考核委员会：秦策（主任委员）、许煦、程建川

(五) 环境、社会及公司治理(ESG)委员会：王宁（主任委员）、秦策、程

建川、许煦、刘连胜其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）

1许煦女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同时，公司同步制定了《普源精电科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任王宁先生为公司总经理兼财务负责人；聘任孙宁霄先生、程

建川先生为公司副总经理；指定程建川先生为公司董事会秘书，任期自第三届董

事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程建川先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘请吕妮娜女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事

会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吕妮娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任

2高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

普源精电科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

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