证券代码：688337证券简称：普源精电公告编号：2025-012

普源精电科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月21日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事3人，实到监事

3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等

内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年财务状况和经营成果等事项。公司2024年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。监事会一致同意公司2024年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《普源精电科技股份有限公司2024年年度报告》及《普源精电科技股份有限公

1司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

外部监事（指不在公司或其下属公司兼任监事以外职务的监事）按照本薪酬方案领取监事津贴，监事津贴按月发放。内部监事（指在公司或其下属公司兼任监事以外职务的监事）按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬，不再单独领取监事薪酬。

全体监事对本议案进行回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2024年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规

定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2025-010）表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

4.审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

公司2024年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》

和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

监事会一致同意公司2024年度财务决算报告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分

配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》公司监事会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司监事会

2025年4月1日

3