证券代码：688338证券简称：赛科希德公告编号：2026-013

北京赛科希德科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：北京市大兴区百利街19号院公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

普通股股东人数69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52031068

普通股股东所持有表决权数量52031068

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.0443例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.0443

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为106142400股，其中，公司回购专用账户中股份数为2172456股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5144367698.87105542851.0652331070.0638

2、议案名称：《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5150125598.98175202060.999796070.0186

3、议案名称：《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5151067698.99984973940.9559229980.04434、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1011163094.58645606255.2442181070.1694

5、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5145233698.88775606251.0774181070.0349

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

42094990100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

6130487100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

327577886.078052020613.669596070.2525

通股股东

其中：市值50

万以下普通股9900868.73213543424.598596076.6694股东市值50万以上

317677086.760448477213.239600.0000

普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

票数比例（%）票数比例（%）票数序（%）号《关于<2025年年度利润

2241095781.983852020617.689496070.3268

分配方案>的议案》《关于2026年度续聘会

3242037882.304249739416.9137229980.7821

计师事务所的议案》《关于2026年度董事薪

4236203880.320356062519.0638181070.6159

酬方案的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议全部议案均为普通议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案4已回避表决的关联股东：吴仕明、吴桐、丁重辉、古小峰、李国；

3、议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告和公司2026年度高级

管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：常小宝、兰梦圻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场

会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2026年5月16日