证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2026-026

北京赛科希德科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 15日

（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区百利街 19号院公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

普通股股东人数 42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45157174

普通股股东所持有表决权数量 45157174

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.4329

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.4329

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 106142400股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2172456股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书张嘉翃先生和部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 44783007 99.1714 374167 0.8286 0 0.00002、议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 44783007 99.1714 374167 0.8286 0 0.00003、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 44783007 99.1714 374167 0.8286 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 票 比例票数序 （% 票数） （%） 数 （%）号《关于<公司 2026

1 年限制性股票激励> 1251939 76.9899 374167 23.0101 0 0.0000计划（草案） 及其摘要的议案》《关于<公司 2026

2 年限制性股票激励 1251939 76.9899 374167 23.0101 0 0.0000

计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司

3 2026 年限制性股票 1251939 76.9899 374167 23.0101 0 0.0000

激励计划相关事宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3属于特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持表决权的

三分之二以上通过。

2、议案 1-3对中小投资者进行了单独计票。

3、作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在

关联关系的股东对议案 1-3回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杜歆、兰梦圻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场

会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2026年 9月 16日