亿华通:亿华通关于召开2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会的通知

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2024-019

北京亿华通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年6月14日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统* 拟出席本次2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会（以及将于同日召开的2024年第二次H股类别股东大会）的H股股东参会事项，参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的通函及通知

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H

股类别股东大会（三个会议顺次召开）

（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月14日14点00分

召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七

层 C701 室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月14日至2024年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

(一)本次年度股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号议案名称 A股 H股股股东东非累积投票议案

1《关于<2023年年度报告（及摘要）>的议案》√√

2《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》√√

3《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》√√

4《关于<2023年度财务决算报告>的议案》√√《关于<2023年度独立非执行董事年度述职报告>的议

5√√案》

6《关于续聘会计师事务所的议案》√√《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方

7√√案的议案》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议

8√√案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对

9√√象发行股票的议案》《关于授予董事会一般授权以发行 A股/H股股份的议

10√√案》累积投票议案应选监事

11.00关于监事辞职及补选监事的议案

（1）人

11.01刘维√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，涉及公告已于2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2023年年度股东、2024年第二次 A股类别股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会及 2024年第二次 A股类别股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

(二) 2023年第一次 A股类别股东大会审议议案及股东类型序投票股东类型议案名称

号 A 股股东非累积投票议案《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方

1√案的议案》

注：（1）参加网络投票的 A 股股东在公司 2023 年年度股东大会上投票，将

视同其在公司 2024 年第二次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议

案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第二次 A 股类别股东会议上进行表决。

（2）上述议案同时需要 2024 年第二次 H 股类别股东大会审议。

1、本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第

三届监事会第十一次会议审议通过，涉及公告已于2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会及 2024 年第二次 A 股类别股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

（六）同时持有本公司 A股、H股的股东，应当分别投票。

（七）参加网络投票的 A股股东在公司 2023年年度股东大会上投票，将视同其

在公司 2024 年第二次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进

行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2023 年年度股东大会及 2024年第二次 A股类别股东会议上进行表决。

四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688339 亿华通 2024/6/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一) 内资股股东（A 股股东）

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法

定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟

于2024年6月13日16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

(二)境外上市外资股股东（H 股股东）

参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的2023年年度股东大会等的通函。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层

C701室

邮编：100192

会务联系人：鲍星竹

联系电话：86-10-62796418-821

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024年4月27日附件1：授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月14日召

开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序同反弃非累积投票议案名称号意对权

1《关于<2023年年度报告（及摘要）>的议案》

2《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

3《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

4《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5《关于<2023年度独立非执行董事年度述职报告>的议案》

6《关于续聘会计师事务所的议案》7《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》8《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》9《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》10 《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H股股份的议案》序号累积投票议案名称投票数

11.00关于监事辞职及补选监事的议案

11.01刘维

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√