证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2025-063

北京亿华通科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月23日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6

号楼 C座七层 C701 室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

其中：A股股东人数 137境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量56406461

其中：A股股东所持有表决权数量 52018835境外上市外资股股东所持有表决权数量4387626

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.3496%例（%）

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

22.4556%比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

1.8941%

决权数量的比例（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，因公司董事长张国强先生列席十四届全国人大常委会第十九次会议，未能主持本次股东会，经公司半数以上董事共同推举由董事宋海英女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式列席8人，董事长张国强先生授权董事

宋海英女士出席了本次会议；

2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股1708852097.1997%4815442.7390%107650.0612%

其中：A股 12700894 72.2429% 481544 2.7390% 10765 0.0612%境外上市

438762624.9569%00.0000%00.0000%

外资股

2、议案名称：《关于修订持续关连交易的现有年度上限的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1671949996.8825%4815442.7903%564550.3271%

其中：A股 12331873 71.4581% 481544 2.7903% 56455 0.3271%境外上市

438762625.4245%00.0000%00.0000%

外资股3、议案名称：《关于变更公司审计机构及在 H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5591514799.1290%4815440.8537%97700.0173%

其中：A股 51527521 91.3504% 481544 0.8537% 9770 0.0173%境外上市

43876267.7786%00.0000%00.0000%

外资股

（二） 涉及重大事项，应说明 A 股 5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号《关于预计

2026年度

1日常关联1230978396.1544%4815443.7614%107650.0842%

交易的议案》《关于修订持续关连

2交易的现1226409395.7975%4815443.7614%564550.4411%

有年度上限的议案》《关于变更

31231077896.1622%4815443.7614%97700.0764%

公司审计机构及在 H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.回避表决情况：张国强先生、宋海英女士已对议案1回避表决，张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士已对议案2回避表决。

2.本次议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的有有效表决权的股东

或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师

律师：孙士江、李香云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025年12月24日