证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2026-011

北京亿华通科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会

议于2026年4月29日在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025年年度报告（及摘要）>的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司2025年年度报告（及摘要）》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会同意《2025年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于<2025年度独立非执行董事述职报告>的议案》

董事会同意《2025年度独立非执行董事述职报告》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会听取。

(四)审议通过《关于<董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

董事会同意《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会同意《2025年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于<2025年度审计委员会履职情况报告>的议案》

董事会同意《2025年度审计委员会履职情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(七)审议通过《关于<对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告>的议案》

董事会同意《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》董事会同意《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(九)审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

董事会同意《2025年度财务决算报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会同意《2025年度内部控制评价报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十一)审议通过《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会同意《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于<2025年可持续发展报告>的议案》

董事会同意《2025年可持续发展报告》的内容。本议案已经董事会战略与 ESG委员会审议通过，战略与 ESG委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十四)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：0名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：8名董事回避表决。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》董事会对高级管理人员2025年度薪资予以确认，同意公司拟定的高级管理人员2026年度薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员戴东哲回避表决，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：张国强、宋海英、戴东哲回避表决。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会听取。

(十六)审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会同意《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十七)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

董事会同意《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

董事会同意《关于2025年度利润分配方案的议案》的内容。本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十九) 审议通过《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》

议案内容：提请股东会审议授予董事会一般授权以发行、配发及处理不超过

该议案获股东会通过当日公司已发行股份总数（不包含库存股份）20%的 H股或

类似权利（包括任何库存股份的出售和转让），并授权董事会及/或其授权人士（即本公司管理层）对公司章程进行修订，以反映根据一般授权发行或配发额外股份后的新股本架构。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二十)审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

董事会同意《2026年第一季度报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年4月30日