证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2025-033

北京亿华通科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月20日14点00分

召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C

座七层 C701 室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月20日至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称 A股股 H股股东东

非累积投票议案1《关于<2024年年度报告（及摘要）>的议案》√√

2《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》√√

3《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》√√

4《关于<2024年度财务决算报告>的议案》√√5《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议√√案》

6《关于2024年度利润分配方案的议案》√√

7《关于续聘会计师事务所的议案》√√8《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项√√目》

9《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》√√

10《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》√√

11《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√√

12《关于修订<董事会议事规则>的议案》√√

13《关于修订部分公司管理制度的议案》√√

14.00《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》√√

14.01第四届董事会执行董事薪酬方案√√

14.02第四届董事会非执行董事薪酬方案√√

14.03第四届董事会独立非执行董事薪酬方案√√

累积投票议案

15.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》应选董事（4）人

15.01非独立董事候选人张国强先生√√

15.02非独立董事候选人宋海英女士√√

15.03非独立董事候选人戴东哲女士√√

15.04非独立董事候选人宋峰先生√√

应选独立董事（3）

16.00《关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案》

人

16.01独立非执行董事候选人纪雪洪先生√√16.02独立非执行董事候选人陈素权先生√√

16.03独立非执行董事候选人李志杰先生√√

注：本次股东大会还将听取公司独立非执行董事2024年述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届

监事会第十八次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会

议审议通过，具体内容详见公司2025年4月29日和2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案14.01、议案14.02、议案14.03、议案15.01、议案15.02、议案15.03、议案15.04、议案16.01、议案

16.02、议案16.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14.01

应回避表决的关联股东名称：张国强、宋海英、戴东哲

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688339 亿华通 2025/6/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然

人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代

表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；

法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于

2025年6月19日16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七

层 C701 室

邮编：100192

邮箱：sinohytec@autoht.com

会务联系人：鲍星竹

联系电话：86-10-62796418-821

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

同反弃序号非累积投票议案名称意对权

1《关于<2024年年度报告（及摘要）>的议案》

2《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

3《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

4《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

6《关于2024年度利润分配方案的议案》

7《关于续聘会计师事务所的议案》8《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目》

9《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

10《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

11《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

12《关于修订<董事会议事规则>的议案》13《关于修订部分公司管理制度的议案》

14.00《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》

14.01第四届董事会执行董事薪酬方案

14.02第四届董事会非执行董事薪酬方案

14.03第四届董事会独立非执行董事薪酬方案

序号累积投票议案名称投票数

15.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

15.01非独立董事候选人张国强先生

15.02非独立董事候选人宋海英女士

15.03非独立董事候选人戴东哲女士

15.04非独立董事候选人宋峰先生

16.00《关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案》

16.01独立非执行董事候选人纪雪洪先生

16.02独立非执行董事候选人陈素权先生

16.03独立非执行董事候选人李志杰先生

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

6.01例：李××√-√

6.02例：陈××√-√

6.03例：黄××√-√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××5001001004.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050