亿华通:亿华通关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2025-011

北京亿华通科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是。

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度发生的关联交易

属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司已召开独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认真审阅了公司2025年度日常关联交易事项的相关资料，一致同意该议案，认为公司2025年度预计的日常关联交易额度是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第二十一次会议审议。

公司于2025年3月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额合计17044万元。关联董事张国强、宋海英、滕人杰、宋峰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别单位：万元人民币本年年初至占同类占同类披露日与关本次预计金额与上上年实际发业务比关联交易类别关联人本次预计金额业务比联人累计已年实际发生金额差生金额例例（%）发生的交易异较大的原因

（％）金额

受终端市场影响，上海亿氢科技有限公司及其子公司1100.002.53%0.00184.120.42%采购需求调整向关联人购买原材料

受终端市场影响，华丰燃料电池有限公司11700.0026.91%0.0013446.7030.93%采购需求调整向关联人购买

张家口海珀尔新能源科技有限公司250.000.57%0.00125.390.29%—燃料和动力

北京水木通达运输有限公司400.000.51%0.00359.270.46%—向关联人销售燃料和动力

上海方时新能源汽车租赁有限公司150.000.19%0.00117.010.15%—

华丰燃料电池有限公司600.000.77%0.00586.140.75%—向关联人销售

北京卡文新能源汽车有限公司200.000.26%0.000.000.00%—

产品、商品

新疆兆联清通能源科技有限公司110.000.14%0.000.000.00%—

联合燃料电池系统研发（北京）有限

100.000.13%0.000.000.00%—

公司本年年初至占同类本次预计金额与披露日与关占同类业本次预计金业务比上年实际发上年实际发生金关联交易类别关联人联人累计已务比例额例生金额额差异较大的原

发生的交易（％）

（%）因金额向关联人出租

上海亿氢科技有限公司及其子公司54.002.50%0.0054.002.50%—房屋

联合燃料电池系统研发（北京）有限公司520.0024.07%0.00566.9026.24%—向关联人提供劳务等服务

华丰燃料电池有限公司1100.0050.92%0.001088.2650.37%—

水木兴创（北京）科技发展有限公司250.000.46%0.00244.400.45%—

接受关联人提上海方时新能源汽车租赁有限公司150.000.28%0.000.000.00%—供的劳务等服

务上海亿氢科技有限公司及其子公司60.000.11%0.000.000.00%—

张家口海珀尔新能源科技有限公司200.000.37%195.0103.000.19%—向关联人租赁

北京水木通达运输有限公司100.000.19%0.000.000.00%—车辆等服务

合计17044.00—195.016875.20——

备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2023年度经审计同类业务的发生额。（三）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：万元人民币预计金额与实际上年（前次）预上年（前次）实关联交易类别关联人发生金额差异较计金额际发生金额大原因受终端市场环境

上海亿氢科技有限公司及其子公司6800.00184.12影响，采购需求调整向关联人购买原材料受终端市场环境

华丰燃料电池有限公司22360.0013446.70影响，采购需求调整向关联人购买燃料和

张家口海珀尔新能源科技有限公司500.00125.39—动力

北京水木通达运输有限公司390.00359.27—向关联人销售燃料和动力

上海方时新能源汽车租赁有限公司200.00117.01—

华丰燃料电池有限公司600.00586.14—

向关联人销售产品、

上海亿氢科技有限公司及其子公司300.000.00—商品

北京卡文新能源汽车有限公司300.000.00—预计金额与实际上年（前次）预上年（前次）实关联交易类别关联人发生金额差异较计金额际发生金额大原因

向关联人出租房屋上海亿氢科技有限公司及其子公司54.0054.00—

联合燃料电池系统研发（北京）有限公司840.00566.90—向关联人提供劳务等

华丰燃料电池有限公司1360.001088.26—服务

北京卡文新能源汽车有限公司350.000.00—

水木兴创（北京）科技发展有限公司250.00244.40—接受关联人提供的劳

联合燃料电池系统研发（北京）有限公司350.000.00—务等服务

上海方时新能源汽车租赁有限公司100.000.00—向关联人租赁车辆及受市场环境影

接受关联人提供的车北京水木通达运输有限公司550.000.00响，采购需求调体广告等服务整

合计35304.0016772.20—

备注：以上数据未经审计。二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

注册资本2853.9152万元企业类型其他有限责任公司上海市奉贤区远东北路1515号1幢2层企业住所

201

法定代表人贺萍（HEPING）

成立日期2019-06-21

景宁久德企业管理合伙企业（有限合伙）、上海儒

主要股东泓投资管理有限公司、北京亿华通科技股份有限

1.上海

公司、山东东岳未来氢能材料股份有限公司亿氢科技有限

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数公司财务信息据许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销经营范围售；电子产品销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；石墨及碳

素制品销售；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；新材料技术研发；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册资本640000万日元

2.华丰企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）

燃料电

池有限北京市北京经济技术开发区（大兴）融兴北二街3企业住所公司号院

法定代表人董长征成立日期2021-06-28

主要股东丰田汽车公司、北京亿华通科技股份有限公司

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数财务信息据

一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；

电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电气设备修理；电子、

机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理经营范围和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；会议及展览服务；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本7916.6668万元企业类型其他有限责任公司张家口桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循环企业住所经济示范园区盛华路南侧2号

3.张家法定代表人谢添

口海珀

尔新能成立日期2017-08-31源科技

有限公山东滨华氢能源有限公司、张家口勤达行科技合

司主要股东伙企业（有限合伙）、亿华通动力科技有限公司

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数财务信息据

新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

经营范围务、技术推广；汽车配件销售；站用加氢及储氢设施销售；氢气、液氧的生产和销售。（安全生产许可证有效期2021年9月30日至2024年9月29日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本167300万日元

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）

北京市北京经济技术开发区（大兴）融兴北二街3企业住所号院法定代表人秋田隆

4.联合成立日期2020-08-20

燃料电

池系统主要股东丰田汽车公司、北京亿华通股份有限公司研发

（北因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数财务信息

京）有据限公司

一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销经营范围售；机械设备销售；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本500万元企业类型其他有限责任公司

5.水木

兴创企业住所北京市大兴区丰远街9号院2号楼二层201室

（北京）科法定代表人田真技发展有限公

成立日期2020-09-30司

水木博展科技发展（北京）有限公司、北京兴创主要股东

氢之泉科技产业有限公司因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数财务信息据

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；物业管理；停车场服务；园区管理服务；茶具销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；企业管理咨询；气体、液体分离及纯净设备销售；酒店管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；数字技术服务；家用电器销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商经营范围品）；互联网数据服务；云计算装备技术服务；数字广告制作；数字广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；住宿服务；餐饮服务；食品销售；房地产开发经营；出版物互联网销售；

建设工程施工；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本10020万元

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技企业住所

园·北领地 E-1 楼 1层 103

6.北京法定代表人吴晓核

水木通

达运输成立日期2017-09-20有限公司吴晓核、南宁水木愿景创业投资中心（有限合主要股东伙）、深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）、现代

汽车珠式会社、刘鹏

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数财务信息据

经营范围许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；

旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；小微型客车租赁经营服务；电池零配件销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；站用加氢及储氢设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本50000万人民币企业类型其他有限责任公司北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一企业住所街5号院2号楼9层901法定代表人常瑞

成立日期2022-10-18

北汽福田汽车股份有限公司、上海博原嘉成创业

投资合伙企业（有限合伙）、北京亿华通科技股份

7.北京主要股东有限公司、博世（上海）创业投资有限公司、深

卡文新圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）能源汽

车有限因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数公司财务信息据许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）一般项目：新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；

经营范围汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；新能源原动

设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；

进出口代理；工程管理服务；企业管理咨询；站用加氢及储氢设施销售；节能管理服务；新材料技术推广服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本1000万人民币

企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)企业住所上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1402室法定代表人吴涛

成立日期2015-12-14

8.上海

方时新

北京水木华通科技有限公司、北京晟京管理咨询能源汽

主要股东有限公司、猛狮新能源科技（河南）股份有限公车租赁

司、上海国际汽车城（集团）有限公司有限公司

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数财务信息据

汽车租赁（不得从事金融租赁），汽车、汽车零配件的销售，从事新能源汽车、计算机及软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术经营范围服务，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），产品设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】注册资本20000万人民币企业类型其他有限责任公司