亿华通:亿华通关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2025-053

北京亿华通科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是。

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2026年度发生的关联交易属

公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序公司已召开独立非执行董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，全体独立非执行董事认真审阅了公司2026年度日常关联交易事项的相关资料，一致同意该议案，认为公司2026年度预计的日常关联交易额度是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第七次会议审议。

公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额合计12364万元。关联董事张国强、宋海英、宋峰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

上述交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币本次预计

2025年

金额与前占同类1月至占同类关联交2026年度次实际发关联人业务比10月实业务比易类别预计金额生金额差例（%）际发生例（％）异较大的额原因上海亿氢科技

有限公司及其300.001.04%36.740.13%—向关联子公司人购买受终端市

原材料华丰燃料电池场影响，

10000.0034.76%531.501.85%

有限公司采购需求调整向关联张家口海珀尔人购买

新能源科技有50.000.17%5.600.02%—燃料和限公司动力向关联人销售北京水木通达

200.000.59%165.410.48%—

燃料和运输有限公司动力向关联人销售华丰燃料电池

500.001.46%609.181.78%—

产品、有限公司商品向关联上海亿氢科技

人出租有限公司及其54.002.17%46.651.87%—房屋子公司向关联华丰燃料电池

1100.0044.15%737.6129.60%—

人提供有限公司本次预计

2025年

金额与前占同类1月至占同类关联交2026年度次实际发关联人业务比10月实业务比易类别预计金额生金额差例（%）际发生例（％）异较大的额原因劳务等服务接受关联人提上海亿氢科技

供的劳有限公司及其60.000.19%0.000.00%—务等服子公司务向关联人租赁北京水木通达

100.000.31%94.500.29%—

车辆等运输有限公司服务

合计12364.00—2279.19——

备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

2025年1预计金额与

前次（2025关联交易月至10实际发生金关联人年）预计金类别月实际发额差异较大额生金额原因受终端市场上海亿氢科技有限公司及

1100.0036.74环境影响，采

向关联人其子公司购需求调整购买原材受终端市场料

华丰燃料电池有限公司11700.00531.50环境影响，采购需求调整向关联人张家口海珀尔新能源科技

购买燃料250.005.60—有限公司和动力北京水木通达运输有限公

向关联人400.00165.41—司销售燃料上海方时新能源汽车租赁

和动力150.0076.77—有限公司2025年1预计金额与

前次（2025关联交易月至10实际发生金关联人年）预计金类别月实际发额差异较大额生金额原因

华丰燃料电池有限公司600.00619.18—新疆兆联清通能源科技有

110.000.00—

向关联人限公司销售产品、联合燃料电池系统研发（北

1000.00—商品京）有限公司北京卡文新能源汽车有限

200.000.00—

公司向关联人上海亿氢科技有限公司及

54.0046.65—

出租房屋其子公司联合燃料电池系统研发（北向关联人520.00263.44—京）有限公司提供劳务

等服务华丰燃料电池有限公司1100.00737.61—

水木兴创（北京）科技发展

250.00186.83—

有限公司接受关联上海方时新能源汽车租赁

150.000.00—

人提供的有限公司劳务等服上海亿氢科技有限公司及

60.000.00—

务其子公司张家口海珀尔新能源科技

200.00195.00—

有限公司向关联人北京水木通达运输有限公

100.0094.50—

租赁车辆司

合计17044.002949.23—

备注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

注册资本2853.9152万元企业类型其他有限责任公司

1.上海亿氢科技上海市奉贤区远东北路1515号1幢2企业住所

有限公司层201法定代表贺萍（HEPING）人

成立日期2019-06-21景宁久德企业管理合伙企业（有限合伙）、上

海儒泓投资管理有限公司、北京亿华通科技股主要股东

份有限公司、嘉兴国和朗鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务财务信息数据许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电子产品销售；机械设备销经营范围售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材

料销售；石墨及碳素制品销售；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；

新材料技术研发；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册资本640000万日元

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）

北京市北京经济技术开发区（大兴）融兴北二企业住所街3号院法定代表董长征人

成立日期2021-06-28

主要股东丰田汽车公司、北京亿华通科技股份有限公司

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务财务信息数据

2.华丰燃料电池一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、有限公司技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；

软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维经营范围护服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；会议及展览服务；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本7916.6668万元企业类型其他有限责任公司张家口桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循企业住所环经济示范园区盛华路南侧2号法定代表谢添人

成立日期2017-08-31

山东滨华氢能源有限公司、张家口勤达行科技

主要股东合伙企业（有限合伙）、亿华通动力科技有限公司

3.张家口海珀尔因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务财务信息

新能源科技有限数据

公司一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售；

站用加氢及储氢设施销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；合同能源管理；节能管理服务；工程管经营范围理服务；储能技术服务；在线能源监测技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

危险化学品生产；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）注册资本167300万日元

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）

北京市北京经济技术开发区（大兴）融兴北二企业住所街3号院法定代表秋田隆

4.联合燃料电池人

系统研发（北京）成立日期2020-08-20有限公司

主要股东丰田汽车公司、北京亿华通股份有限公司

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务财务信息数据

一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；技

经营范围术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本500万元企业类型其他有限责任公司企业住所北京市大兴区丰远街9号院2号楼二层201室法定代表田真人

成立日期2020-09-30

水木博展科技发展（北京）有限公司、北京兴主要股东创氢之泉科技产业有限公司

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务财务信息数据

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；

停车场服务；园区管理服务；茶具销售；社会5.水木兴创（北经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信京）科技发展有息咨询服务）；企业形象策划；企业管理咨询；

限公司

气体、液体分离及纯净设备销售；酒店管理；

非居住房地产租赁；会议及展览服务；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；数字技术服务；

家用电器销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；云经营范围计算装备技术服务；数字广告制作；数字广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；住宿服务；餐饮服务；食品销售；房地产开发经营；出版物互联网销售；建设工程施工；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本10020万元

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）

6.北京水木通达

运输有限公司北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技企业住所

园·北领地 E-1 楼 1 层 103法定代表吴晓核人

成立日期2017-09-20吴晓核、南宁水木愿景创业投资中心（有限合主要股东伙）、深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）、

现代汽车珠式会社、刘鹏

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务财务信息数据

许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；

旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零

配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服

经营范围务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

小微型客车租赁经营服务；电池零配件销售；

汽车销售；新能源汽车整车销售；站用加氢及储氢设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本130584.8668万元人民币企业类型其他有限责任公司北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南企业住所一街5号院2号楼9层901法定代表常瑞人

成立日期2022-10-18

北汽福田汽车股份有限公司、上海博原嘉成创

7.北京卡文新能业投资合伙企业（有限合伙）、北京亿华通科

源汽车有限公司技股份有限公司、博世（上海）创业投资有限公司、深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）、海南星辉海纳投资合伙企业（有限合伙）、主要股东

安鹏绿色（北京）能源产业投资基金（有限合伙）、博原怡成（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京市绿色能源和低碳产业投资基金（有限合伙）、武汉博原丰成创业投资合伙企业（有限合伙）

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务财务信息数据许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售；

汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；

新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；

新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技经营范围

术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务；企业管理咨询；站用加氢及储氢设施销售；节能管理服务；新材料技术推广服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本1000万人民币

企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)企业住所上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1402室法定代表卢杉人

成立日期2015-12-14

北京水木华通科技有限公司、北京晟京管理咨

8.上海方时新能

主要股东询有限公司、猛狮新能源科技（河南）股份有源汽车租赁有限

限公司、上海国际汽车城（集团）有限公司公司

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务财务信息数据

汽车租赁（不得从事金融租赁），汽车、汽车零配件的销售，从事新能源汽车、计算机及软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨

经营范围询、技术服务，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），产品设计。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】注册资本20000万人民币

9.新疆兆联清通企业类型其他有限责任公司

能源科技有限公新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市新滨河路怡安家

司企业住所园 14 号楼 DS-29 室法定代表宋海英人

成立日期2023-05-26

伊宁市联创城市建设（集团）有限责任公司、北京亿华通科技股份有限公司、中清能绿洲（北主要股东

京）能源科技有限公司、新疆硕思腾能源科技有限公司

因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务财务信息数据

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;

风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;电池

制造;电池零配件生产;电池零配件销售;工业

设计服务;站用加氢及储氢设施销售;汽车销售;汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目经营范围外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路危险货物运输;道路货物运输（不含危险货物）;发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。企业当前经营状态为存续。

(二)与上市公司的关联关系序号关联方与上市公司的关联关系

1上海亿氢科技有限公司公司董事宋峰先生担任该公司董事。

公司董事长兼总经理张国强、副总经理李飞强均

2华丰燃料电池有限公司担任该公司董事，公司董事兼副总经理、财务负

责人宋海英女士担任该公司董事兼总经理。

张家口海珀尔新能源科公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士及

技有限公司董事会秘书康智先生担任该公司董事。

联合燃料电池系统研发公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担

4（北京）有限公司任该公司董事。

公司前任董事滕人杰女士担任水木博展科技发

水木兴创（北京）科技展（北京）有限公司董事，该公司系水木兴创（北

5发展有限公司京）科技发展有限公司的控股股东，持有其80%股权。