北京亿华通科技股份有限公司
2025年年度股东会
2026 年第一次A股类别股东会
2026 年第一次H股类别股东会
会议资料
2026年6月北京亿华通科技股份有限公司
2025年年度股东会
2026 年第一次 A 股类别股东会
2026 年第一次 H 股类别股东会
会议资料目录
会议须知..................................................3
会议议程..................................................5
议案一《关于<2025年年度报告（及摘要）>的议案》............................8
议案二《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》.............................9
议案三《关于<2025年度财务决算报告>的议案》.............................19
议案四《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》...............26
议案五《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》.......................29
议案六《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》.........................35
议案七《关于2025年度利润分配方案的议案》...............................36
议案八 《关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案》....................... 37
议案九 《关于<2025 年年报（H 股）>的议案》...........................40
议案十《关于续聘2026年度审计机构的议案》...............................41
议案十一《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》..........................49
听取议案：《公司独立非执行董事2025年度述职报告》...........................55
听取议案：《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》.........................份有限公司
2025年年度股东会
2026 年第一次 A 股类别股东会
2026 年第一次 H 股类别股东会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》
及《北京亿华通科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制订本须知。
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股
东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书并持个人有效身份证件出席股东会。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并
应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记
并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。
六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东会
的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本
次会议议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东会秩序和安全。
九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
十、股东会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。
十一、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出
席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。北京亿华通科技股份有限公司
2025年年度股东会
2026 年第一次 A 股类别股东会
2026 年第一次 H 股类别股东会
会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
(一)现场会议时间：2026年6月30日14点00分
(二) 会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼
C座七层 C701 室；
(三)会议召集人：北京亿华通科技股份有限公司董事会；
(四)投票方式：本次股东会采取现场及上海证券交易所股东会网络投票系统相结合的投票方式。
二、会议议程
(一)参会人员签到、股东进行登记；
(二)董事会秘书介绍本次股东会会议须知；
(三)主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
(四)宣读并逐项审议以下议案：
2025年年度股东会议案
议案一《关于<2025年年度报告（及摘要）>的议案》
议案二《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》议案三《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
议案四《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
议案五《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案六《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案七《关于2025年度利润分配方案的议案》
议案八 《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》
议案九 《关于<2025 年年报（H股）>的议案》
议案十《关于续聘2026年度审计机构的议案》
议案十一《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
听取《公司独立非执行董事2025年度述职报告》
听取《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》
2026 年第一次 A股类别股东会议案
议案一《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》
2026 年第一次 H股类别股东会议案
议案一《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》
(五)与会股东及股东代理人发言或提问；
(六)推选监票人、计票人；
(七)与会股东对各项议案投票表决；
(八)休会、统计表决结果；
(九)复会、宣读会议表决结果和股东会决议；
(十)见证律师宣读法律意见书；(十一)签署会议文件；
(十二)主持人宣布现场会议结束。议案一《关于<2025年年度报告（及摘要）>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京亿华通科技股份有限公司章程》等相关要求，公司编制了《北京亿华通科技股份有限公司2025年年度报告（及摘要）》。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司 2025 年年度报告（及摘要）》。
本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。议案二《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》各位股东及股东代理人：
2025年度，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体
成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
现将公司董事会2025年度主要工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作的开展情况
（一）董事会会议情况
2025年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议13次审
议通过议案78项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定会议具体情况如下：
会议届次会议时间议案名称《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》第三届董事《关于<北京亿华通科技股份有限公司发行股份购买资
2025年3
会第二十一产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》月9日次会议《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
《关于本次交易预计构成关联交易的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金的框架协议>的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条及第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办
法>第十一条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条以及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第
7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管>第十二条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引6号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》《关于豁免公司实际控制人维持上市公司控制权自愿性承诺的议案》
《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》《关于预计2025年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》
《关于调整组织架构的议案》《关于建立<北京亿华通科技股份有限公司市值管理制度>的议案》
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事
2025年3《关于截至2024年12月31日未经审计全年业绩》的
会第二十二月31日议案次会议
第三届董事《关于<2024年年度报告（及摘要）>的议案》
2025年4
会第二十三《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》月28日
次会议《关于<2024年度独立非执行董事述职报告>的议案》《关于<董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
《关于<2024年度审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告>的议案》《关于<董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于<2024年可持续发展报告>的议案》《关于<2025年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》
《关于核定高级管理人员薪酬的议案》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
《关于2024年度利润分配方案的议案》
《关于重新论证募投项目的议案》
《关于<2025年第一季度报告>的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的议案》
《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
第三届董事《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2025年5
会第二十四
月29日《关于修订部分公司管理制度的议案（一）》
次会议《关于修订部分公司管理制度的议案（二）》
《关于制定第四届董事会薪酬方案的议案》《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》
《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
第四届董事2025年6《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》会第一次会月20日《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于<2025年半年度报告（及摘要）>及<截至二零二五年六月三十日止六个月期间中期业绩公告>的议案》
第四届董事2025年8《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
会第二次会月28日项报告>的议案》议《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
第四届董事2025年9《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
会第三次会月3日交易事项的议案》议
第四届董事
2025年10
会第四次会《关于修订持续关连交易的现有年度上限的议案》月23日议
第四届董事
2025年10
会第五次会《关于<2025年第三季度报告>的议案》月30日议
《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》
第四届董事
2025年11会第六次会《关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次月27日
议 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》
《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
《关于修订持续关连交易的现有年度上限的议案》《关于变更公司审计机构及在 H 股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》
第四届董事2025年12《关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信、提
会第七次会月3日供担保额度的公告》议
《关于聘任高级管理人员的议案》
《关于调整公司组织架构的议案》
《关于新增认定核心技术人员的议案》
《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
第四届董事2025年12《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲
会第八次会月4日置募集资金暂时补充流动资金的议案》议
第四届董事 2025年12 《关于根据一般性授权制定 H股发行方案的议案》会第九次会 月 15 日
《关于授权根据股份发行情况修订章程的议案》议
（二）召集的股东会会议情况
2025 年度，公司董事会召集并组织召开了 4 次股东会，一次 A 股类别股东会、一次 H股类别股东会，各项议案均审议通过。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次会议时间议案名称
2025年第一次临2025年4月
关于预计2025年度日常关联交易额度的议案时股东大会14日
《关于<2024年年度报告（及摘要）>的议案》
《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
《关于2024年度利润分配方案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目》
《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》2024年年度股东2025年6月《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议大会20日案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订部分公司管理制度的议案》
《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》
第四届董事会执行董事薪酬方案
第四届董事会非执行董事薪酬方案
第四届董事会独立非执行董事薪酬方案
《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》非独立董事候选人张国强先生非独立董事候选人宋海英女士非独立董事候选人戴东哲女士非独立董事候选人宋峰先生《关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案》独立非执行董事候选人纪雪洪先生独立非执行董事候选人陈素权先生独立非执行董事候选人李志杰先生
2025年第二次临
时股东会、2025
年第一次 A 股类 2025 年 12
关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案
别股东会、2025月15日
年第一次 H 股类别股东会
《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于修订持续关连交易的现有年度上限的议
2025年第三次临2025年12案》时股东会月23日《关于变更公司审计机构及在 H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》
以上四次股东会均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，依法对公司重大事项作出决策，决策程序合法有效。全体董事认真负责、勤勉尽职，对股东会审议通过的各项议案认真落实和执行，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会严格依据《公司章程》及相关工作规则履行职责，通过专业审议、科学论证，为董事会决策提供了有力支撑，切实发挥了专业委员会的监督指导作用。具体情况如下：
1.公司董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会规则》等规定履行职责。委员会对定期报告实施前置审议，确保财务信息真实、准确、完整；加强与外部审计机构的沟通，监督审计工作独立性和客观性；持续评估内部控制制度的有效性，定期听取财务经营汇报并提出改进建议，推动公司财务管理与内部控制水平不断提升。
2. 公司战略与ESG委员会履职情况
报告期内，战略与 ESG 委员会严格依据《公司章程》《战略与 ESG 委员会规则》等规定，聚焦公司战略发展与可持续经营。战略与 ESG 委员会密切关注资本市场环境与公司战略需求，结合实际情况与发展阶段，对可持续发展工作、资本运作调整、境外融资方案等战略事项深入审议，就 ESG 体系建设、并购重组、多元化融资等提出前瞻性专业建议，为公司战略优化和高质量发展提供支撑。
3.公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会依据《公司章程》《薪酬与考核委员会规则》等规定，积极履行薪酬管理与绩效考核职能。委员会结合公司经营目标完成情况及行业薪酬水平，科学评定高级管理人员年度薪酬方案；根据公司治理需要，审慎制定第四届董事会薪酬方案，持续完善与公司发展战略相匹配的薪酬激励体系。
4.公司董事会提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会依据《公司章程》《提名委员会规则》等规定，积极履行提名审查职责，全面完成董事会换届工作。委员会按照规范程序，对第四届董事会董事候选人的任职资格、专业能力、勤勉尽责情况等进行严格审查和综合评估，确保董事人选符合法律法规及监管要求，为持续优化公司治理结构、增强董事会履职能力提供坚实保障。
（四）独立非执行董事履职情况报告期内，公司独立非执行董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作制度》的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项参加独立非执行董事专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）信息披露与内幕信息管理情况
报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保信息披露内容的真实、准确、完整，及时发布相关定期报告和临时公告，履行信息披露义务，保障投资者权益；公司严格按照证券交易所及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强内幕信息保密管理。在编制定期报告或筹划其他重大事项时，对所涉及的内幕知情人及时进行登记报备。董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，积极推进内幕信息管理工作的有效运行。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过上证 e互动平台、业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司按照 A、H 股市场相关法律法规及规范性文件规定的披露时限及时报送并在指
定报刊、网站披露相关调研信息，保障投资者的知情权，确保公司所有投资者公平获取公司信息，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。
（七）公司规范化治理情况报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要制度进行了全面修订，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实维护全体股东的合法权益。
二、2026年公司董事会重点工作
2026年，董事会将持续发挥公司治理核心职能，严格遵循法律法规要求开
展各项工作，切实履行职责，做实做细日常工作，不断提升公司规范运作与治理水平，推动公司实现高质量发展。董事会将着重抓好以下几方面工作：
（一）扎实开展董事会日常工作
董事会将扎实推进自身日常工作，充分发挥公司治理核心作用，坚持规范高效运作、审慎科学决策，持续强化内控管理，确保各项业务活动合法合规、科学有序运行。强化会议管理，保证各项议题充分论证、重大事项科学高效决策，切实落实股东会各项决议。同时，推动独立非执行董事及董事会各专门委员会工作机制常态化运行，充分发挥前置审核把关作用。
（二）保障信息披露质量，加强投资者关系管理
董事会将持续规范和优化信息披露工作，提升披露质量，确保信息及时、真实、准确、完整，在资本市场塑造良好企业形象。在投资者关系管理方面，董事会将高度重视，通过投资者热线、互动平台、现场调研接待、业绩说明会等多元化方式，加强与投资者的联系沟通，严格做好未公开信息保密工作。同时积极构建系统化的投资者关系管理体系，多渠道、多维度展示公司发展状况，便于投资者全面深入了解公司。
（三）加强公司治理，推动公司高质量发展
2026年，公司将持续提升规范运作和治理水平，规范自身经营行为，维护良
好市场秩序；持续加强合规建设，董事会成员将不断学习提升履职能力；董事会将依据最新法律法规和规章制度，及时修订完善相关内控制度，健全治理体系，为公司高质量发展提供有力保障。
本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。议案三《关于<2025年度财务决算报告>的议案》各位股东及股东代理人：
2025年实现营业收入25853.73万元，同比减少29.49%，实现归属于上市
公司股东的净利润-67119.97万元，同比亏损增加21476.68万元，经营活动产生的现金流量净额-431.23万元，同比增加1431.15万元。公司2025年度财务决算具体情况如下：
一、财务报表审计情况
公司2025年财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的《审计报告》[（2026）京会兴审字第00250015号]，审计意见认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿华通2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和财务指标
（一）主要财务数据
单位：万元币种：人民币2024年本期2023年比上主要会计数据2025年年同调整后调整前期增调整后调整前
减(%)
营业收入25853.7336667.1436667.14-29.4980070.1980070.19扣除与主营业务无关的业务收入和不
14939.2934762.7334762.73-57.0278074.4478074.44
具备商业实质的收入后的营业收入
利润总额-68944.86-53157.38-53157.38--31956.45-31956.45归属于上市公司股
-67119.97-45643.29-45643.29--24320.37-24320.37东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性-72783.58-54543.25-54275.70--30118.52-30113.28损益的净利润经营活动产生的现
-431.23-1862.38-1862.38--56063.82-56063.82金流量净额
2024年末本期2023年末
末比上年
2025年末同期
调整后调整前末增调整后调整前减
（%）归属于上市公司股
197832.98256103.29256103.29-22.75304485.03304485.03
东的净资产
总资产367772.51477896.89477896.89-23.04494572.08494572.08
（二）主要财务指标
2024年本期比上2023年
2025
主要财务指标调整调整年同期增年调整调整
后前减(%)后前
基本每股收益（元／股）-3.06-1.97-1.97--1.48-1.48
稀释每股收益（元／股）-3.06-1.97-1.97--1.48-1.48扣除非经常性损益后的基本每股收益
-3.32-2.35-2.34--1.84-1.84（元／股）加权平均净资产收益率
-29.89-16.19-16.19-13.70-7.93-7.93
（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资
-32.42-19.35-19.25-13.07-9.82-9.82
产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%）23.9137.9937.99-14.0821.3121.31
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：
报告期内归属于母公司所有者净利润较上年同期亏损增加21476.68万元；
基本每股收益较上年同期减少1.09元/股，主要系：一是公司受资金周转压力的影响，采取审慎的市场策略，燃料电池系统销量较上年同期下滑；二是公司基于会计谨慎性原则，本期计提的信用减值损失与资产减值损失较上年同期进一步扩大；三是受市场环境及参股公司经营状况影响，对联营企业的投资损失较上年同期增加；四是公司基于氢能新政审慎调整未来盈利预测，相应调增所得税费用。
三、公司资产负债、经营成果和现金流量情况
（一）资产负债状况
单位：元币种：人民币本期期末上期期末本期期末金项目名数占总资数占总资额较上期期情况本期期末数上期期末数称产的比例产的比例末变动比例说明
（%）（%）（%）应收票
20109240.000.5514478407.040.3038.891
据应收款
72518.200.002592424.400.05-97.202
项融资
存货95808010.332.61192962787.884.04-50.353其他权
益工具157846800.003.30-100.004投资在建工
6770080.090.1815004992.890.31-54.885
程使用权
14127691.380.3831283770.970.65-54.846
资产长期待
8489639.530.2332384453.800.68-73.787
摊费用递延所
得税资75318550.902.05125500503.002.63-39.998产短期借
432843989.8111.77762428281.1015.95-43.239
款合同负
21958195.870.6062510456.521.31-64.8710
债应付职
51924497.881.4138658976.030.8134.3111
工薪酬一年内到期的
42322845.891.1526456210.280.5559.9712
非流动负债长期借
9809731.950.21-100.0013
款租赁负
2178262.610.0612329805.180.26-82.3314
债长期应
2062150.490.04-100.0015
付款其他综
-62108504.30-1.6981371884.141.70-176.3316合收益
其他说明：
1、应收票据较上期末增加38.89%，主要系报告期内公司票据结算规模扩大所致。
2、应收款项融资较上期末减少97.20%，主要系报告期内公司为缓解资金压
力加快应收票据背书用于支付供应商货款所致。
3、存货较上期末减少50.35%，主要系报告期内公司优化库存管理并消化前期库存所致。
4、其他权益工具投资较上期末减少100.00%，主要系报告期内公司权益类
投资的公允价值变动所致。5、在建工程较上期末减少54.88%，主要系报告期内公司对产能利用率较低、未来经济利益预期不足的在建项目计提减值准备，同时部分工程结转至固定资产所致。
6、使用权资产较上期末减少54.84%，主要系报告期公司部分办公楼和厂区
租赁合同到期及提前退租，叠加计提折旧所致。
7、长期待摊费用较上期末减少73.78%，主要系报告期子公司解除租赁合同，
将燃料电池中心项目改造形成的长期待摊费用一次性摊销所致。
8、递延所得税资产较上期末减少39.99%，主要系受氢能新政影响，公司审
慎调整未来盈利预测，预计部分可抵扣暂时性差异无法获得足够应纳税所得额抵扣，据此冲减报告期递延所得税资产并调增报告期所得税费用。
9、短期借款较上期末减少43.23%，主要系报告期内公司偿还银行贷款所致。
10、合同负债较上期末减少64.87%，主要系报告期内公司履约义务完成，业
务结算模式调整所致。
11、应付职工薪酬余额较上年末增长34.31%，主要系报告期内公司实际支
付的职工薪酬总额同比下降，导致期末应付未付的职工薪酬余额相应增加。
12、一年内到期的非流动负债较上期末增加59.97%，主要系将一年内到期
的长期借款、应付融资租赁款及租赁负债重分类所致。
13、长期借款较上期末减少100.00%，主要系将一年内到期的长期借款重分类所致。
14、租赁负债较上期末减少82.33%，主要系报告期公司部分办公楼和厂区租赁合同到期及提前退租所致。
15、长期应付款较上期末减少100.00%，主要系将应付融资租赁款重分类至
一年内到期的非流动负债列报所致。
16、其他综合收益较上期末减少176.33%，主要系报告期公司权益类投资公
允价值变动所致。
（二）经营成果和现金流量情况
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入258537309.57366671355.92-29.49
营业成本183040058.79320955128.57-42.97
销售费用59257727.2458604200.971.12
管理费用220139893.94224687613.55-2.02
财务费用10921568.841982243.23450.97
研发费用47840962.2497013572.48-50.69
经营活动产生的现金流量净额-4312285.23-18623817.28-
投资活动产生的现金流量净额10636727.67-20135793.35-
筹资活动产生的现金流量净额-343989103.00161860205.26-312.52
其他说明：
1、营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期减少42.97%，主要系燃料
电池系统销量下滑，直接导致相关成本减少。
2、财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加893.93万元，主要系
报告期汇率波动导致汇兑损益由盈转亏，叠加利息收入同比减少所致。
3、研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期减少50.69%，主要系报告期公司研发团队优化，同时减少研发外协，聚焦技术迭代的研发模式所致。
4、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司经营活动产生的现金
流量净额较上年同期增加1431.15万元，主要系报告期公司强化供应链管理，同步优化人员结构所致。
5、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资活动产生的现金
流量净额较上年同期增加3077.25万元，主要系报告期取得理财产品收益及处置子公司股权收到的现金所致。
6、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司筹资活动产生的现金
流量净额较上年同期减少312.52%，主要系报告期公司严格控制新增债务规模所致。
本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。议案四《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司对董事2025年度薪酬进行确认，并制定了2026年度薪酬方案，具体如下：
一、确认董事2025年度薪酬
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司2025年度董事税前薪酬发放情况如下：
序薪酬姓名职务2025年度任职期间号（万元）
张国董事长、执行董事、总经
12025/1/1-2025/12/31126.24
强理
宋海执行董事、副总经理、财
22025/1/1-2025/12/31100.60
英务负责人戴东
3执行董事、副总经理2025/1/1-2025/12/3181.80
哲
4宋峰非执行董事2025/1/1-2025/12/310.00
李志
5独立非执行董事2025/1/1-2025/12/3112.00
杰纪雪
6独立非执行董事2025/1/1-2025/12/3112.00
洪陈素
7独立非执行董事2025/1/1-2025/12/3112.00
权张红
8职工代表董事2025/6/20-2025/12/3167.47
黎
9滕人非执行董事（离任）2025/1/1-2025/6/200.00杰
刘小
10独立非执行董事（离任）2025/1/1-2025/6/206.00
诗
注1：不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取董事薪酬。在公司同时担任其他职务的内部董事，不因担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬。
注2：上述董事领取的薪酬根据本人在报告期内在任时间计算并发放。
二、董事2026年度薪酬方案
根据相关法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等
有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了董事2026年度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象公司2026年度任期内的董事。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）董事薪酬方案
1.在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因担任董事职务在公司额外
领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬。在公司全资或控股子公司、股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事不在公司领取薪酬。
2.不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取董事薪酬。
3.独立非执行董事均实行固定津贴制，津贴标准为1万元人民币/月（含税），按月发放；外部非独立董事、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（四）绩效薪酬比例要求
公司董事的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（五）其他规定
1.公司董事薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴
个人所得税后，发放给个人。
2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实
际绩效计算薪酬并予以发放。
3.据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案需提交公司
股东会审议通过后方可生效。
本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。议案五《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》各位股东及股东代理人：
为完善公司治理结构，建立科学、规范、合理的董事及高级管理人员薪酬管理体系，进一步健全激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体情况如下：
第一章.总则
第一条为进一步完善北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律、法规
及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员。
高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。第二章.薪酬管理机构
第四条公司股东会负责审议批准董事的薪酬，公司董事会负责审议批准
公司高级管理人员的薪酬，高级管理人员薪酬方案应当向股东会说明，并予以充分披露。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事与高级管理人员考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；、
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第六条薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，须经董事会同意后，提交股东会审议批准后实施；在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条公司综合管理部、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公
司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章.薪酬体系与调整
第八条公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。同时公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬
分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第九条公司董事、高级管理人员薪酬结构：（一）公司独立非执行董事领取固定津贴，除此之外不在公司享受其他
报酬福利等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立非执行董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）除独立非执行董事外，其他非执行董事不在公司担任其他职务，不在公司领取薪酬，也不在公司领取固定津贴。
（三）执行董事不领取董事津贴，其薪酬根据其担任的公司其他职务确定。
（四）公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入组成，在薪酬结构设计比例上绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体以实际发放金额为准。
1、基本薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务内容、职级、责任、市
场相关岗位薪资行情等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬：根据公司绩效考评体系，与个人业绩、公司年度经营绩效相挂钩，分为月度绩效与年度绩效。公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
3、中长期激励：以公司根据经营情况实施的股权激励计划、中长期激励基金等方式，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十条公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪资增幅水平。每年可通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收
集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
2、通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司
薪资调整的参考依据。
3、公司经营效益情况。4、公司发展战略或组织结构调整。
第四章.绩效考核与评价
第十一条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和
支付以绩效考核为重要依据，董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十二条公司董事、高级管理人员绩效由公司综合管理部门根据前述人员
实际所任职岗位的关键绩效指标完成情况进行考核，按月发放。
第十三条董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行年
度绩效考核，必要时可委托第三方开展。年度绩效考核应当依据经审计的年度财务数据开展。
第十四条公司当年度业绩较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应在年度报告中披露具体原因。
上市时亏损的研发型上市公司在实现盈利前对董事、高级管理人员，或者上市公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事
和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十五条会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五章.薪酬的发放
第十六条独立非执行董事的津贴按月发放。
第十七条公司董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十八条公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十九条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
公司涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第二十条董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及
其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六章.约束机制和止付追索
第二十一条公司实行董事及高级管理人员内部责任追究机制。对因工作
不力、决策失误造成公司重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第二十二条董事、高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，不予发放年度绩效奖金：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）被公司免职的人员；
（五）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（六）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第二十三条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十四条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者
对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章.其他
第二十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十六条本制度自股东会审议通过之日起生效，原《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日起予以废止。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释。
本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。议案六《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》各位股东及股东代理人：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司财务报表（经审计）未分配利润累计金额-1615489217.87元，公司股本总额为240532081元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东会进行审议，现提请董事会审议。
本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。议案七《关于2025年度利润分配方案的议案》各位股东及股东代理人：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-671199659.32元，母公司实现的净利润为-297263383.25元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》的相关规定，经公司董事会决议，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。议案八 《关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案》各位股东及股东代理人：
提请股东审议及批准授予董事会一般授权，以发行、配发及处置 H股或类似权利（包括出售及转让任何库存股），其数量不超过决议案通过当日已发行股份总数的20%（不包括任何库存股），并授权董事会及╱或其获授权人士（即本公司管理层）对公司章程作出其认为适当的修订，以反映根据一般授权发行或配发额外 H股后的新股本架构，并办理相关事宜，具体如下：
(a)在符合下文第(d)段的规限，以及遵守上市规则、公司章程及中国相关法律法规的前提下，一般及无条件批准董事会在有关期间（定义见下文）内行使本公司的所有权力，以分别或同时配发、发行或处置额外 H股，并可作出或授出行使上述权力所需的建议、协议、购股权及股份兑换或转换权利（包括出售及转让任何库存股）；
(b)上文第(a)段的批准将授权董事会根据一般授权制定及实施具体发行方案，包括但不限于决定定价政策及╱或发行╱转换╱行使价格（包括价格区间）、发行方式、发行规模、发行对象、募集资金用途、发行时间及期限，以及是否向现有股东配售；
(c)上文第(a)段的批准将授权董事会在有关期间内订立或授出可能须在有
关期间届满后行使上述权力的建议、协议、购股权及股份兑换或转换权利，并委聘与发行相关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或相关的一切行为、协议、文件及其他事宜；
(d)董事会根据第(a)段获授权批准配发、发行或处置，或有条件或无条件同意配发、发行或处置（不论是否根据购股权或其他方式）的 H股总数（包括出售及转让任何库存股），不得超过本决议案通过之日已发行股份总数的20%（不包括任何库存股）；
(e)上文第(a)段的批准将授权董事会审议批准及代表本公司签署向有关监
管机构递交的与股份发行相关的发行文件，并根据相关法律法规履行相关批准程序及向监管机构办理所需的备案及登记手续；
(f)董事会仅可在符合《中国公司法》及股份上市的证券交易所相关上市规则，以及获得中国证监会及╱或其他有关中国政府部门批准的情况下，方可行使上述权力；及
(g)就本建议而言：
「有关期间」指自本决议案于股东周年大会获通过之日起至以下最早日期止
的期间：
i.本公司下届股东周年大会结束之日；
ii.公司章程或其他适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满之日；或
iii.股东于股东大会上以特别决议撤销或修订本建议所载授权之日。
截至最后实际可行日期，本公司拥有240532081股股份，其中包括
44744962 股 H 股及 195787119 股 A 股。待有关授出一般授权的决议案获得通过，且假设股东周年大会之前不再发行任何股份，本公司将获准根据一般授权及相关法律法规配发、发行或处置最多 48106416 股 H 股（包括出售及转让任何库存股）。建议授出一般授权须待股东于股东周年大会上以特别决议案批准后方可生效。
本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请2025年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会、2026 年第一次 H股类别股东会审议。议案九 《关于<2025 年年报（H 股）>的议案》各位股东及股东代理人：
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，公司编制了《北京亿华通科技股份有限公司 2025 年年报（H股）》。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）披露的《北京亿华通科技股份有限公司 2025 年年报（H股）》。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请2025年年度股东会审议。议案十《关于续聘2026年度审计机构的议案》各位股东及股东代理人：
一、拟聘任中国会计准则审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华是全国首批经批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资
成立日期：
格的会计师事务所之一。2013年11月22日，转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
2025年度末合伙人数量：111人
2025年度末注册会计师人数：481人
2025年度末签署过证券服务业务
176人
审计报告的注册会计师人数：
北京兴华2025年度经审计的收入总额人民币91385.92万元，其中审计业务收入65436.32万元，证券业务收入6690.63万元。2025年度上市公司年报审计客户家数28家，上市公司审计收费总额2368.66万元。这些上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，金融业等，其中本公司同行业上市公司审计客户21家。
2.投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.独立性和诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
开始为本公项目组成成为注册会开始从事上开始在本所姓名司提供审计员计师市公司审计执业服务项目合伙陈敬波2015年2016年2019年2026人签字注册蒋海英2023年2021年2023年2026会计师质量控制刘志坚1999年2001年2001年2025复核人
2.项目合伙人近三年从业情况
项目合伙人姓名：陈敬波时间上市公司名称职务
2023年-2025年北京金一文化发展股份有限公司项目合伙人
2024年、2025年天圣制药集团股份有限公司项目合伙人
2023年、2025年吉视传媒股份有限公司项目合伙人
2024年、2025年杭州中威电子股份有限公司项目合伙人
2025年山东齐鲁华信实业股份有限公司项目合伙人
3.签字注册会计师近三年从业情况：签字注册会计师姓名：蒋海英
时间上市公司名称职务
2023年北京金一文化发展股份有限公司组成部分负责人
2024年杭州中威电子股份有限公司组成部分负责人
2025年杭州中威电子股份有限公司签字注册会计师
4.质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人姓名：刘志坚时间上市公司名称职务
2023年四川安控科技股份有限公司质量控制复核人
2023年建发合诚工程咨询股份有限公司质量控制复核人
2023-2024年北京世纪瑞尔技术股份有限公司质量控制复核人
2023-2024年三川智慧科技股份有限公司质量控制复核人
2023-2025年河南中孚实业股份有限公司质量控制复核人
2024-2025年北京北纬通信科技股份有限公司质量控制复核人
2024-2025年江苏东华测试技术股份有限公司质量控制复核人
2024-2025年中再资源环境股份有限公司质量控制复核人
2025年天津凯发电气股份有限公司质量控制复核人
2025年北京动力源科技股份有限公司质量控制复核人
2025年四川川润股份有限公司质量控制复核人
2025年白银有色集团股份有限公司质量控制复核人
2025年吉视传媒股份有限公司质量控制复核人
2025年浙江中坚科技股份有限公司质量控制复核人
2025年义乌华鼎锦纶股份有限公司质量控制复核人
2025年北京亿华通科技股份有限公司质量控制复核人
5.上述相关人员的独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
二、拟聘任国际会计准则审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
北京兴华鼎丰是依据《香港会计及财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师，北京兴华鼎丰是内地20大会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）的香港成员所。
北京兴华鼎丰的专业团队包含香港会计师公会（HKICPA）注册的合格注册会计师。领导层中有一位合伙人现任香港会计师公会理事会成员，另有数名高级职员拥有超过十年国际四大审计事务所的工作经验。目前，北京兴华鼎丰为香港20家上市实体担任法定审计师，这体现了北京兴华鼎丰服务公众利益实体及满足资本市场要求的能力。
会计师事务所名称北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司成立日期2022年7月21日组织形式有限责任注册地址香港观塘骏业街46号广域创科中心1楼首席合伙人温浩源
2025年度末合伙人数量8
2025年度末执业会计师人数10
2025年度末签署过上市公司审计5
报告的执业会计师人数
2025年度收入总额2551.2万元
2025度挂牌公司年报审计客户家数20家，挂牌公司审计收费总额2148.72万元。审计的上市公司主要行业包括汽车销售、污水处理、装修装饰工程、制造业、房地产、医疗卫生用品销售等。
2.投资者保护能力
北京兴华鼎丰已按照香港会计师公会执业法团（专业弥补）规则，投保有效及足够的专业责任保险。
3.独立性和诚信记录
北京兴华鼎丰过去并没有出现质量检查相关的重大影响事项。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）审计项目董事（职务）杨振华，香港执业会计师，澳洲注册会计师，英格兰及韦尔斯特许会计师公会注册会计师。
（2）项目质量控制复核人温浩源，工商管理哲学博士，澳洲注册会计师，香港资深执业会计师，特许税务师。
2.项目董事近三年从业情况
项目董事姓名：杨振华时间上市公司名称职务
2025年中国和谐汽车控股有限公司审计项目董事
2025年东方兴业控股有限公司审计项目董事
2025年万事昌国际控股有限公司审计项目董事
2025年靛蓝星控股有限公司审计项目董事
2025年天机控股有限公司项目质量控制复核人
2025年三巽控股集团有限公司项目质量控制复核人
2024/25年度中国卫生集团有限公司审计项目董事2024/25年度知行集团控股国际有限公司项目质量控制复核人
2024/25年度怡康泰工程集团控股有限公司项目质量控制复核人
2024年山西长城微光器材股份有限公司项目质量控制复核人
2024年东方兴业控股有限公司项目质量控制复核人
2024年万事昌国际控股有限公司项目质量控制复核人
2024年天机控股有限公司项目质量控制复核人
（三）项目质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人姓名：温浩源时间上市公司名称职务
2025年盛源控股有限公司项目质量控制复核人
2025年东方兴业控股有限公司项目质量控制复核人
2025年万事昌国际控股有限公司项目质量控制复核人
2024/25年度中国卫生集团有限公司项目质量控制复核人
2023年-2025年福田股份有限公司审计项目董事
2023年-2024年中国和谐汽车控股有限公司审计项目董事
2023年-2025年文业集团控股有限公司审计项目董事
广东爱得威建设(集团)股份有限审计项目董事
2024年
公司
2023年中国枫叶教育集团有限公司审计项目董事
2023年创建集团（控股）有限公司审计项目董事
2023年怡康泰工程集团控股有限公司审计项目董事
2023年融科控股集团有限公司审计项目董事
2023年山西长城微光器材股份有限公司审计项目董事
（四）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目成员不存在违反法规对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。项目成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、审计收费
公司综合考量业务规模、行业特性及会计处理复杂性等因素，基于审计工作量和市场公允原则拟确定2026审计费用共计185万元，具体包括：北京兴华财务报表审计费用为90万元人民币、内部控制审计费用15万元人民币、北京兴华鼎丰财务报表审计费用80万元人民币。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见公司董事会审计委员会已事前审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，审计委员会认为北京兴华及北京兴华鼎丰拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够满足公司对审计机构的各项要求。
审计委员会一致同意将《关于续聘2026年度审计机构的议案》提交至公司董事会进行审议。
（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会同意聘任北京兴华担任公司2025年度中国会计准则财务报告审计机构，同意聘任北京兴华鼎丰为公司国际会计准则审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。
上述事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请2025年年度股东会审议。议案十一《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》各位股东及股东代理人：
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召
开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会审计委员会2026年第六次会议审
议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年首次公开发行 A股股票剩余超募资金 246.93 万元及超募资金所在账户结存的
利息用于永久补充流动资金，实际使用金额以资金划转当日该账户实际余额为准，本次使用的剩余超募资金未超过公司超募资金总额的30%。本事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股17630523股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币76.65元，募集资金总额为人民币135137.96万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币122466.93万元。前述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2020年8月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币122466.93万元，计划募集资金金额为人民币120000万元，超额募集资金金额为人民币2466.93万元。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
总投资额募集资金投入金额序号项目名称（万元）（万元）燃料电池发动机生产基地建设二期工
16000060000
程
2面向冬奥的燃料电池发动机研发项目1000010000
3补充流动资金5000050000
合计120000120000
三、前次超募资金使用情况
2021年11月30日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第
十八次会议，以及2021年12月16日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的740万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.9968%，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见2021年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-059）。2022年1月公司已使用超募资金740万元用于永久补充流动资金。
2024年1月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十次会议，以及2024年1月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议并
通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的740万元归还银行贷款，占超募资金总额的29.9968%。具体内容详见2024年 1 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》（公告编号：2024-
002）。2024年7月公司已使用超募资金740万元归还银行贷款。
2025年5月29日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第十九次会议以及2025年6月20日召开的2024年年度股东大会，审议并通
过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的740万元归还银行贷款，占超募资金总额的29.9968%。具体内容详见2025年5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》（公告编号：2025-031）。
2025年7月公司实际已使用超募资金740万元归还银行贷款，不存在进行高风
险投资以及为他人提供财务资助等情况。
截至2025年12月31日募集资金使用情况详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况
为了满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，符合公司当前经营发展需要。公司首次公开发行股票的超募资金总额为2466.93万元，本次拟使用剩余超募资金246.93万元及超募资金所在账户结存的利息用于永久补充流动资金，实际使用金额以资金划转当日该账户实际余额为准，本次使用的剩余超募资金未超过公司超募资金总额的30%。
公司最近12个月内累计使用超募资金金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。上述剩余超募资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
五、相关说明及承诺根据中国证券监督管理委员会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金的取得日期为2020年8月，因此公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不涉及改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常实施的情形。公司本次以剩余部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
公司承诺每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序
2026年6月8日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年首次公开发行 A股股票剩余超募资金
246.93万元及超募资金所在账户结存的利息用于永久补充流动资金，实际使用
金额以资金划转当日该账户实际余额为准，本次使用的剩余超募资金未超过公司超募资金总额的30%。上述议案尚需提交公司股东会审议。
七、专项意见说明
（一）审计委员会意见
第四届董事会审计委员会认为：公司本次使用 2020 年首次公开发行 A股股
票剩余超募资金246.93万元及超募资金所在账户结存的利息永久补充流动资金
有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经营效益。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不涉及改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常实施的情形。公司承诺每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%。因此，董事会审计委员会同意将此事项提交至公司董事会审议。
（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票超募资金系于《上市公司募集资金监管规则》生效前取得，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，相关超募资金使用仍适用《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司审计委员会出具意见并经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其通知文件等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请2025年年度股东会审议。听取议案：《公司独立非执行董事2025年度述职报告》各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的相关规定，公司第三、四届董事会独立非执行董事纪雪洪先生、
李志杰先生、陈素权先生、刘小诗先生（已离任）基于对2025年度相关工作的总结，分别撰写了《独立非执行董事2025年度述职报告》。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立非执行董事 2025 年度述职报告（纪雪洪）》《独立非执行董事2025年度述职报告（李志杰）》《独立非执行董事2025年度述职报告（陈素权）》《独立非执行董事2025年度述职报告（刘小诗-已离任）》全文。
本议案无需股东会审议，请各位股东听取。听取议案：《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》根据相关法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等
有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：
一、适用对象公司2026年度任期内的高级管理人员。
1.适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
2.高级管理人员薪酬方案
1.基本薪酬：公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职
的岗位确定，原则上按月发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。
2.绩效薪酬：包括月度绩效奖金和年终绩效奖金，根据公司绩效管理体系，
每年设定公司业绩目标和个人考核目标。每月根据月工作目标完成情况发放一定比例的月度绩效工资，年终根据当年业绩达成情况及个人绩效评定结果，经公司董事会薪酬与考核委员会考核、审查后发放。
3.中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管
理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。3.绩效薪酬比例要求公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
4.其他规定
5.公司高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定
代扣代缴个人所得税后，发放给个人。
6.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
7.据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案需
提交公司股东会审议通过后方可生效。
本议案无需股东会审议，请各位股东听取。
沪公网安备31011802005267号
