证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2026-017

北京亿华通科技股份有限公司

2025年年度股东会

2026 年第一次 A 股类别股东会

2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：有，本次股东会《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》未获出席本次 H股类别股东会表决通过，故该议案最终审议结果为不通过。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月30日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6

号楼 C座七层 C701 室

（三）2025年年度股东会出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决

权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138其中：A股股东人数 137

境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54964020

其中：A股股东所持有表决权数量 48847941境外上市外资股股东所持有表决权数量6116079

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

22.85比例（%）

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

20.31

（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

2.54

的比例（%）

（四） 2026 年第一次 A股类别股东会：

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 137

2、出席会议的 A股股东所持有的表决权数量 48847941

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股有表

24.9495

决权数量的比例（%）

（五） 2026 年第一次 H股类别股东会：

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H股股东所持有的表决权数量 61160793、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股有表

13.6688

决权数量的比例（%）

（六）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

（七）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；

2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）2025年年度股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年年度报告（及摘要）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5420898398.62636870091.2499680280.1238其

4809290487.49896870091.2499680280.1238

中：A股境

外上市611607911.127400.000000.0000外资股

2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5420898398.62636870091.2499680280.1238

其中：A股 48092904 87.4989 687009 1.2499 68028 0.1238境外上市外

611607911.127400.000000.0000

资股

3、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5415231898.52326936741.26211180280.2147

其中：A股 48036239 87.3958 693674 1.2621 118028 0.2147境外上市

611607911.127400.000000.0000

外资股

4、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1494428894.49418170825.1665536870.3395

其中：A股 8828209 55.8215 817082 5.1665 53687 0.3395境外上市外

611607938.672500.000000.0000

资股5、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5177188594.192331846655.794174700.0136

其中：A股 47428818 86.2907 1411653 2.5683 7470 0.0136境外上市

43430677.901717730123.225800.0000

外资股

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5421487698.63706879901.2517611540.1113

其中：A股 48098797 87.5096 687990 1.2517 61154 0.1113境外上市外

611607911.127400.000000.0000

资股

7、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5421355098.63466903161.2559601540.1094

其中：A股 48097471 87.5072 690316 1.2559 60154 0.1094境外上市外

611607911.127400.000000.0000

资股

8、议案名称：《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5240540895.344925498684.639287440.0159

其中：A股 48058091 87.4355 781106 1.4211 8744 0.0159境外上市

43473177.909417687623.218000.0000

外资股

9、议案名称：《关于<2025 年年报（H股）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5421722398.64136908361.2569559610.1018

其中：A股 48101144 87.5139 690836 1.2569 55961 0.1018境外上市外

611607911.127400.000000.0000

资股

10、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股5423915298.68126624401.2052624280.1136

其中：A股 48123073 87.5538 662440 1.2052 62428 0.1136境外上市外

611607911.127400.000000.0000

资股

11、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5414023198.50127125781.29641112110.2023

其中：A股 48024152 87.3738 712578 1.2964 111211 0.2023境外上市

611607911.127400.000000.0000

外资股（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

4876042990.95888170828.4837536870.5575的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议

5821207585.2653141165314.657074700.0777案》

7《关于2025年度利润分配方案的议案》888072892.20796903167.1674601540.6247

8 《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》 8841348 91.7990 781106 8.1101 8744 0.0909

10 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 8906330 92.4737 662440 6.8780 62428 0.6483（三） 2026 年第一次 A股类别股东会非累积投票议案表决情况

1. 议案名称《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 48058091 98.3830 781106 1.5991 8744 0.0179

（四） 2026 年第一次 H股类别股东会非累积投票议案表决情况

1. 议案名称《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

H股 3688917 60.3151 2427162 39.6849 0 0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年年度股东会议案 8暨 2026 年第一次 A股类别股东会议案 1暨 2026 年

第一次 H股类别股东会议案 1为特别决议议案，已获出席本次 2025 年年度股东

会、2026 年第一次 A 股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股

份总数的三分之二以上审议通过，未获出席本次 H股类别股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；故该议案最终表决结果为不通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、2025 年年度股东会议案 4、5、7、8、10 对 A 股中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师

律师：孙士江、李香云

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会、2026 年第一次 H

股类别股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年7月1日