证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2025-061

北京亿华通科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会

2025 年第一次 A 股类别股东会

2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月15日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6

号楼 C座七层 C701 室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数176

其中：A股股东人数 175境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量57278272

其中：A股股东所持有表决权数量 52905040境外上市外资股股东所持有表决权数量4373232

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.7260例（%）

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

22.8381比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

1.8878

决权数量的比例（%）2025 年第一次 A股类别股东会：

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 175

2、出席会议的 A股股东所持有的表决权数量 52905040

3、出席会议的 A股股东所持有表决权数量占公司 A股有表决

27.0217

权数量的比例（%）

2025 年第一次 H股类别股东会：

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H股股东所持有的表决权数量 4378332

3、出席会议的 H股股东所持有表决权数量占公司 H股有表决

12.2078

权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式列席8人；

董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 55958440 97.6958 1297296 2.2649 22536 0.0393其中：A股 52229690 91.1859 652814 1.1397 22536 0.0393境外上市外

37287506.50996444821.125200.0000

资股

（二） 涉及重大事项，应说明 A 股 5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

1关于授予董

事会一般授

权以发行 H 15785221 95.8971 652814 3.9659 22536 0.1370股股份的议案

（三） 2025 年第一次 A 股类别股东会非累积投票议案表决情况

1. 议案名称《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 52229690 98.7234 652814 1.2339 22536 0.0427

（四） 2025 年第一次 H 股类别股东会非累积投票议案表决情况

1. 议案名称《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 3728750 85.1637 649582 14.8363 0 0

（五）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代

理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案1已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师

律师：孙士江、李香云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025年12月16日