亿华通:亿华通2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2025-035

北京亿华通科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园

B-6 号楼 C座七层 C701 室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数112

其中：A股股东人数 111境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量63315099

其中：A股股东所持有表决权数量 55632593境外上市外资股股东所持有表决权数量7682506

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

27.3320例（%）

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 24.0156比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

3.3164

决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；

3、董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年年度报告（及摘要）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6285728199.27694550740.718727440.0043

其中：A股 55174775 87.1432 455074 0.7187 2744 0.0043境外上市外资

768250612.133800.000000.0000

股

2、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6283128099.23594810740.759827450.0043

其中：A股 55148774 87.1021 481074 0.7598 2745 0.0043境外上市外资

768250612.133800.000000.0000

股

3、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6283128099.23594810740.759827450.0043

其中：A股 55148774 87.1021 481074 0.7598 2745 0.0043境外上市外资

768250612.133800.000000.0000

股

4、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6283128199.23594810740.759827440.0043

其中：A股 55148775 87.1021 481074 0.7598 2744 0.0043

境外上市外资768250612.133800.000000.0000股

5、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6283402199.24024783340.755527440.0043

其中：A股 55151515 87.1064 478334 0.7555 2744 0.0043境外上市外资

768250612.133800.000000.0000

股

6、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6273702799.08705744870.907335850.0057

其中：A股 55054521 86.9532 574487 0.9073 3585 0.0057境外上市外资

768250612.133800.000000.0000

股

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股6284262199.25384697340.741927440.0043

其中：A股 55160115 87.1200 469734 0.7419 2744 0.0043境外上市外资

768250612.133800.000000.0000

股

8、议案名称：《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6163684797.349416755082.646327440.0043

其中：A股 54047481 85.3627 1582368 2.4992 2744 0.0043境外上市外

758936611.9867931400.147100.0000

资股

9、议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6163604797.348116763082.647627440.0043

其中：A股 54046681 85.3614 1583168 2.5005 2744 0.0043境外上市外

758936611.9867931400.147100.0000

资股10、议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6280290699.1910%5094480.8046%27450.0043%

其中：A股 55120400 87.0573% 509448 0.8046% 2745 0.0043%境外上市外

768250612.1338%00.0000%00.0000%

资股

11、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6159180797.278216763082.6476469840.0742

其中：A股 54002441 85.2916 1583168 2.5005 46984 0.0742境外上市外

758936611.9867931400.147100.0000

资股

12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6159180797.278216763082.6476469840.0742

其中：A股 54002441 85.2916 1583168 2.5005 46984 0.0742

境外上市外758936611.9867931400.147100.0000资股

13、议案名称：《关于修订部分公司管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6159180797.278216763082.6476469840.0742

其中：A股 54002441 85.2916 1583168 2.5005 46984 0.0742境外上市外

758936611.9867931400.147100.0000

资股

14.00、议案名称《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》

14.01、议案名称：《第四届董事会执行董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2306098495.426910946084.5295105440.0436

其中：A股 15378478 63.6365 1094608 4.5295 10544 0.0436境外上市外

768250631.790400.000000.0000

资股

14.02、议案名称：《第四届董事会非执行董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股6220994798.254510946081.7288105440.0167

其中：A股 54527441 86.1208 1094608 1.7288 10544 0.0167境外上市外

768250612.133800.000000.0000

资股

14.03、议案名称：《第四届董事会独立非执行董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6220994798.254510946081.7288105440.0167

其中：A股 54527441 86.1208 1094608 1.7288 10544 0.0167境外上市外

768250612.133800.000000.0000

资股

（二）累积投票议案表决情况

15.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

15.01非独立董事候选人张6181562497.6317是

国强先生

15.02非独立董事候选人宋6180204697.6103是

海英女士

15.03非独立董事候选人戴6178004497.5755是

东哲女士

15.04非独立董事候选人宋6180779497.6194是

峰先生

16.00《关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案》得票数占出席

议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

16.01独立非执行董事候选6235773298.4879是

人纪雪洪先生

16.02独立非执行董事候选6235176298.4785是

人陈素权先生

16.03独立非执行董事候选6234576198.4690是

人李志杰先生（三）涉及重大事项，应说明 A股 5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6《关于2024年度利润分配方案的议案》1532908896.36595744873.611435850.0227

7《关于续聘会计师事务所的议案》1543468297.02974697342.952927440.0174

14.01第四届董事会执行董事薪酬方案1480200893.052410946086.8812105440.0664

14.02第四届董事会非执行董事薪酬方案1480200893.052410946086.8812105440.0664

14.03第四届董事会独立非执行董事薪酬方案1480200893.052410946086.8812105440.0664

15.01非独立董事候选人张国强先生1440768590.5735----

15.02非独立董事候选人宋海英女士1439410790.4882----

15.03非独立董事候选人戴东哲女士1437210590.3499----

15.04非独立董事候选人宋峰先生1439985590.5243----

16.01独立非执行董事候选人纪雪洪先生1494979393.9815----

16.02独立非执行董事候选人陈素权先生1493782293.9062----

16.03独立非执行董事候选人李志杰先生1493782293.9062----

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案6、议案7、议案14.01、议案14.02、议案14.03、议案15.01、议案15.02、议案15.03、议案15.04、议案16.01、议案16.02、议案16.03，已对中小投资者单独计票。3.关联股东张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士已对议案14.01回避表决。

4.其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所

持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5.本次股东大会分别听取了4位独立非执行董事《北京亿华通科技股份有限公司2024年度独立非执行董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师

律师：孙士江、李香云

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的

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