证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2026-025

北京亿华通科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

2026 年第二次 A 股类别股东会

2026 年第二次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

* 征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园

B-6 号楼 C座七层 C701 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 121

其中：A股股东人数 120

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70681012

其中：A股股东所持有表决权数量 48414847境外上市外资股股东所持有表决权数量 22266165

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

29.3853

（%）

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.1282境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

9.2570例（%）

（四） 2026 年第二次 A股类别股东会

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 120

2、出席会议的 A股股东所持有的表决权数量 48414847

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股有表

24.7283

决权数量的比例（%）

（五） 2026 年第二次 H股类别股东会

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H股股东所持有的表决权数量 22266165

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股有表

49.7624

决权数量的比例（%）

（六） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

（七） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；

2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 67635552 95.6913 2944806 4.1663 100654 0.1424

其中：A股 47505135 67.2106 809058 1.1447 100654 0.1424境外上市外

20130417 28.4807 2135748 3.0217 0 0.0000

资股

（二） 涉及重大事项，应说明 A股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号1 《关于授予 8287792 90.1091 809058 8.7964 100654 1.0945董事会一般授权以发行

H 股股份的议案》

（三） 2026 年第二次 A股类别股东会非累积投票议案表决情况

1.议案名称《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 47505135 98.1210 809058 1.6711 100654 0.2079

（四） 2026 年第二次 H股类别股东会非累积投票议案表决情况

1.议案名称《关于授予董事会一般授权以发行 H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

比例 比例 比例

型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

H股 20130417 90.4081 2135748 9.5919 0 02、关于议案表决的有关情况说明

议案 1为特别决议事项，已分别获出席 2026 年第一次临时股东会、第二次 A 股类别股东会、第二次 H股类别股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；并对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李香云、李丹

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会、第二次 A 股类别股东会、第二次 H股类别股东

会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日