证券代码：688343证券简称：云天励飞公告编号：2026-028

深圳云天励飞技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10

栋 A座 3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数204

普通股股东人数204

2、出席会议的股东所持有的表决权数量114391777

普通股股东所持有表决权数量114391777

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

31.9378例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）31.9378

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1432621股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股11305278598.829512537041.0960852880.0746

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股11304790598.825212537041.0960901680.0788

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11305216898.828912627021.1038769070.0672

4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股11304871298.825912490371.0919940280.0822

5、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股11304215398.820212626861.1038869380.0760

6、议案名称：《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11199581397.905523090262.0185869380.07607、议案名称：《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11306952498.844112353151.0799869380.0760

8、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股11304452098.822212603151.1018869420.0760

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11306604298.841112317071.0767940280.0822

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）3《关于公司2025年度2329638894.562412627025.1254769070.3122利润分配方案的议案》4《关于续聘2026年度2329293294.548412490375.0700940280.3817审计机构的议案》5《关于制定<董事、高2328637394.521712626865.1254869380.3529级管理人员薪酬管理制度>的议案》6《关于为控股孙公司2224003390.274523090269.3726869380.3529申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》7《关于<深圳云天励飞2331374494.632812353155.0143869380.3529技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》8《关于公司2026年度2328874094.531312603155.1157869420.3529董事薪酬方案的议案》9《关于使用部分超募2331026294.618712317074.9996940280.3817资金永久补充流动资金的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案7为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代

理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3-9；

3、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告及2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和万茜律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会2026年6月27日