云天励飞:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688343证券简称：云天励飞公告编号：2025-045

深圳云天励飞技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年7月28日

（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园

10栋 A座 3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数238

普通股股东人数238

2、出席会议的股东所持有的表决权数量115500554

普通股股东所持有表决权数量115500554

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

32.3174

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.3174

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1432621股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11445302799.093110292500.8911182770.0158

2、议案名称：《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11445709199.096610264500.8887170130.01473、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542825999.9374614180.0532108770.00944、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

4.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542875999.9378609180.0527108770.0094

4.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542502399.9346589180.0510166130.0144

4.03、议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542502399.9346589180.0510166130.0144

4.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542370999.9335602320.0521166130.0144

4.05、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542502399.9346589180.0510166130.0144

4.06、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542452399.9342590180.0511170130.0147

4.07、议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542452399.9342590180.0511170130.0147

4.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股11542412399.9338594180.0514170130.0147

5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542651999.9359617580.0535122770.0106

6、议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542735999.9366609180.0527122770.0106

7、议案名称：《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542735999.9366609180.0527122770.01068、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润或未弥补亏损归属方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股11542416999.9339617630.0535146220.01279、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542667999.9360595180.0515143570.012410、议案名称：《关于就 H股发行修订于 H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542567999.9352583180.0505165570.014311、议案名称：《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542875999.9378583180.0505134770.0117

12、议案名称：《关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542905999.9381570180.0494144770.0125

13、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542882499.9379547530.0474169770.014714、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11542592499.9354591530.0512154770.0134

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于公司发行256799.719261410.238610870.0422H股股票并在香 2479 8 7港联合交易所有限公司主板上市的议案》4.00《关于公司发行//////H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

4.01上市地点256799.721160910.236610870.0422

2979874.02发行股票的种256699.706658910.228916610.0645

类和面值924383

4.03发行时间256699.706658910.228916610.0645

924383

4.04发行方式256699.701560230.234016610.0645

792923

4.05发行规模256699.706658910.228916610.0645

924383

4.06发行对象256699.704759010.229217010.0661

874383

4.07定价原则256699.704759010.229217010.0661

874383

4.08发售原则256699.703159410.230817010.0661

8343835《关于公司转为256799.712461750.239912270.0477境外募集股份073987有限公司的议案》6《关于公司发行256799.715760910.236612270.0477H股股票募集资 1579 8 7金使用计划的议案》7《关于公司发行256799.715760910.236612270.0477H股股票并上市 1579 8 7决议有效期的议案》8《关于公司发行256699.703361760.239914620.0568H股股票前滚存 8389 3 2利润或未弥补亏损归属方案的议案》9《关于提请股东256799.713059510.231214350.0558大会授权董事089987会及其授权人士办理与公司

发行 H 股股票并上市有关事项的议案》10《关于提请股东256699.709258310.226516550.0643大会授权董事989987会及其授权人士办理与公司

发行 H 股股票并上市有关事项的议案》12《关于公司聘请256799.722357010.221514470.0562H股发行并上市 3279 8 7的审计机构的议案》14《关于投保董256799.710159150.229815470.0601事、高级管理人014437员及招股说明书责任保险的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会特别决议议案：议案1、议案3-10，已获出席本次出席股东大

会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3-10、议案12、议案14。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和骆霄律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年7月29日