云天励飞:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688343 证券简称：云天励飞公告编号：2026-043

深圳云天励飞技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 9月 23日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10

栋 A座 3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 122

普通股股东人数 122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 133676541

普通股股东所持有表决权数量 133676541

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

37.3220比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

37.3220

（%）

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1432621股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数（% 票数）（% 票数）（%）

普通股 133025702 99.5131 650339 0.4865 500 0.0004

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议

议案是否

议案名称得票数有效表决权的比例

序号 % 当选（）2.01 《关于选举陈宁先生为 133149260 99.6056 是

公司第三届董事会非独立董事的议案》2.02 《关于选举邓浩然先生 133203296 99.6460 是为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.03 《关于选举温桂勇先生 133174281 99.6243 是为公司第三届董事会非独立董事的议案》3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》得票数占出席会议有

议案是否

议案名称得票数效表决权的比例

序号 % 当选（）3.01 《关于选举彭娟女士为 133185293 99.6325 是

公司第三届董事会独立董事的议案》3.02 《关于选举金李先生为 133189051 99.6353 是

公司第三届董事会独立董事的议案》3.03 《关于选举姚平平女士 133202403 99.6453 是为公司第三届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议有

议案是否

议案名称得票数效表决权的比例

序号 % 当选（）2.01 《关于选举陈宁先生为 24287095 97.8751 是

公司第三届董事会非独立董事的议案》2.02 《关于选举邓浩然先生 24341131 98.0929 是为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.03 《关于选举温桂勇先生 24312116 97.9759 是为公司第三届董事会非独立董事的议案》

（2）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》得票数占出席会议有

议案是否

议案名称得票数效表决权的比例

序号当选

（%）3.01 《关于选举彭娟女士 24323128 98.0203 是为公司第三届董事会独立董事的议案》3.02 《关于选举金李先生 24326886 98.0355 是为公司第三届董事会独立董事的议案》3.03 《关于选举姚平平女 24340238 98.0893 是士为公司第三届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1为非累积投票议案，议案 2、3为累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、议案 1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决

权股份总数的 2/3以上通过；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-3。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和罗心悦律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会