证券代码：688343证券简称：云天励飞公告编号：2025-062

深圳云天励飞技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10

栋 A座 3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数238

普通股股东人数238

2、出席会议的股东所持有的表决权数量112322556

普通股股东所持有表决权数量112322556

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

31.4282

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）31.4282

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1432621股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长陈宁先生因公务出差，以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事邓浩然先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11150324499.27068073020.7187120100.01072、议案名称：《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11152503599.29007855110.6993120100.01073、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11152503599.29007761020.6910214190.0191

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于<深圳云217496.369480733.577412010.0532天励飞技术股7464020份有限公司

2025年限制性

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于<深圳云217696.466078553.480812010.0532天励飞技术股9255110份有限公司

2025年限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股东217696.466077613.439121410.0949会授权董事会9255029办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会特别决议议案：议案1-3已获出席本次出席股东会的股东或股东

代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3；

3、议案1-3涉及关联股东回避表决，出席本次会议的股东未有存在需要回避表决的情况。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和骆霄律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年11月18日