证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2025-030

广东博力威科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数36

普通股股东人数36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量74961892

普通股股东所持有表决权数量74961892

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.1941例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.1941

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为308860股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人董事刘聪女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无

非董事、监事兼任的其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7494420799.9764176850.023600

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7494420799.9764176850.023600

3、议案名称：关于2024年度独立董事履职情况报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7494420799.9764176850.023600

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7494420799.9764176850.023600

5、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7494420799.9764176850.023600

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7494420799.9764176850.023600

7、议案名称：关于开展2025年度远期外汇交易业务的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7494420799.9764176850.023600

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7494310299.9749187900.025100

9、议案名称：关于2025年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7494310299.9749187900.025100

10、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7489817799.9150637150.08500011、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7489817799.9150637150.085000

12、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7494420799.9764176850.023600

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于2024年度319294.750517685.249500

利润分配预案075的议案

7关于开展2025319294.750517685.249500年度远期外汇075交易业务的议案

8关于提请公司318194.422518795.577500

股东大会授权020董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

9关于2025年度318194.422518795.577500

担保额度预计020的议案

10关于确认董事273181.0874637118.912600

2024年度薪酬775

及2025年度董事薪酬方案的议案

11关于确认监事273181.0874637118.912600

2024年度薪酬775

及2025年度监事薪酬方案的议案

12关于使用剩余319294.750517685.249500

超募资金永久075补充流动资金的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票；

2、本次审议的议案8、9为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代

理人所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的1/2以上审议通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：张家维先生、陈诗雨女士

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年5月12日