证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2025-044

广东博力威科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月11日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数24

普通股股东人数24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量69999272

普通股股东所持有表决权数量69999272

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.4157例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.4157

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为308860股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无

非董事、监事兼任的其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变

更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6999572599.994935470.005100.00

2、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6999572599.994935470.005100.003、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6999772599.997815470.002200.00

3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6999572599.994935470.005100.00

3.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6999572599.994935470.005100.00

3.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6999572599.994935470.005100.00

3.05、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6999572599.994935470.005100.00

3.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6999572599.994935470.005100.00

3.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6999572599.994935470.005100.00

3.08、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6999072599.987885470.012200.00

3.09、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6999272599.990665470.009400.00

（二）累积投票议案表决情况

4.00、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

4.01关于选举张志平为第三6963180399.4750是

届董事会非独立董事的议案

4.02关于选举郭华军为第三6963180399.4750是

届董事会非独立董事的议案

5.00、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

5.01关于选举王先友为第三6963180399.4750是

届董事会独立董事的议案

5.02关于选举刘勇为第三届6963180699.4750是

董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1关于变更注册36572599.039535470.960500资本、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2关于取消监事36572599.039535470.960500

会的议案

4.01关于选举张志18030.4883

平为第三届董事会非独立董事的议案

4.02关于选举郭华18030.4883

军为第三届董事会非独立董事的议案

5.01关于选举王先18030.4883

友为第三届董事会独立董事的议案

5.02关于选举刘勇18060.4891

为第三届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1、2、4.01、4.02、5.01、5.02对中小投资者进行了单独计票；

2、本次审议的议案1、3.01、3.02为特别决议议案，已获得出席本次会议的股

东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：张家维、陈诗雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年9月11日