股东会法律意见书

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2025年年度股东会的法律意见书

信达科会字（2026）第013号

致：广东博力威科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称信达）接受广东博力威科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派信达律师出席公司2025年年度股东会（以下简称本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东博力威科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》（以下简称本法律意见书）。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件，以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律

意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉

1股东会法律意见书

尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会其他信息披露文件一并公告。

信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2026年3月9日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开

2025年年度股东会的议案》，决定于2026年3月30日召开2025年年度股东会。

2026年3月10日，公司董事会在上海证券交易所网站上发布了《广东博力威科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体情况如下：

1.本次股东会现场会议于2026年3月30日15:00在广东省东莞市东城街道

同欢路6号公司会议室召开。

2.本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.本次股东会由董事长张志平先生主持。

经信达律师核查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规

2股东会法律意见书则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员

1.现场出席本次股东会的人员

信达律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人股东的法定代表人证明文件或授权委托书以及出席本次股东会的自然人股东的

个人身份证明、委托代理人的授权委托书和身份证明等文件进行了核查，现场出席本次股东会的股东及委托代理人共7名，持有公司股份71721161股，占公司有表决权股份总数的71.1233%。

列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和信达律师。

信达律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2.参加网络投票的人员

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共43名，持有公司股份

2343401股，占公司有表决权股份总数的2.3239%。

以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由上海证券交易所股东会网络投票系统提供机构进行验证。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

3股东会法律意见书

1.本次股东会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本

次股东会的股东及其委托代理人没有提出新的议案。

2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场

会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案，由股东代表和信达律师共同进行了计票和监票；参与网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网

投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决统计结果。

（二）本次股东会的表决结果

根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：

1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意74053944股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%；

反对10618股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意74051869股，占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；

反对10618股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143%；弃权2075股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。

3.《关于2025年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果：同意74051869股，占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；

反对10618股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143%；弃权2075股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。

4.《关于2025年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意74053944股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%；

反对10618股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会

4股东会法律意见书

议有表决权股份总数的0%。

5.《关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案》

表决结果：同意74051869股，占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；

反对10618股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143%；弃权2075股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。

6.《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意74051369股，占出席会议有表决权股份总数的99.9822%；

反对11118股，占出席会议有表决权股份总数的0.0150%；弃权2075股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。

7.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意74051869股，占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；

反对10618股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143%；弃权2075股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。

8.《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意2460809股，占出席会议有表决权股份总数的99.4667%；

反对11118股，占出席会议有表决权股份总数的0.4494%；弃权2075股，占出席会议有表决权股份总数的0.0839%。

本议案的审议，关联股东张志平、刘聪、深圳昆仑鼎天投资有限公司、珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

就以上议案4、5、6、8，公司已对中小投资者的表决单独计票。

综上，信达律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

5股东会法律意见书

综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

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