博力威:广东博力威科技股份有限公司验资报告

广东博力威科技股份有限公司验资报告

大信验字［2026]第5-00011号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGECerified Public Accountants.LLP 电话Telephone: +86(10）82330558

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083 Room22062/F>No.1 ZhichunBeijing,China,100083 Kueyuan International TowerRoad,Haidian 传真Fax:Dist.网址Internet: +86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

验资报告

大信验字［2026]第5-00011号

广东博力威科技股份有限公司:

我们接受委托，审验了广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)截至2026年10月21日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币101,872,340.00元，股本为人民币101,872,340.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1596号），贵公司向10家特定对象发行人民币普通股14,519,961股(每股面值1元)，增加注册资本人民币14,519,961.00元，变更后的注册资本为人民币116,392,301.00元。经我们审验，截至2026年10月21日止，贵公司实际已发行人民币普通股14,519,961股，募集资金总额人民币610,999,958.88元，扣除各项发行费用人民币4,955,207.53元(不含税)，实际募集资金净额人民币606,044,751.35元。其中新增注册资本及股本人民币14,519,961.00元，增加资本公积人民币591,524,790.35元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币101,872,340.00元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字〔2026]第5-00002号《验资报告》验证。截至2026年5月26日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币101,872,340.00元，实收股本为人民币101,872,340.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话Telephone: +86（10）82330558

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083 Room220622lF,Xueyuan nternationalTowerNo.1ZhichunBeijing,China,100083 传真Fax:Dist.网址 lnternet: +86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

附件1 ：新增注册资本实收情况明细表

附件2 ：注册资本及股本变更前后对照表

附件3 ：验资事项说明

大信会(师事务所(特殊普通合伙)

中国8021景

中国注册会计师：

中国注册会计师:

二〇二六年十月二十二日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2026年10月21日止

被审验单位名称:广东博力威科技股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况

金额出资比例(%) 货币实物知识产权土地使用权其他合计其中：增加股本

金额占新增注册资本比例(%) 其中：货币出资

金额占新增注册资本比例（%）

袁高歌 950,570.00 6.55 39,999,985.60 39,999,985.60 950,570.00 6.55 950,570.00 6.55

周勇军 1,425,855.00 9.82 59,999,978.40 59,999,978.40 1,425,855.00 9.82 1,425,855.00 9.82

国泰基金管理有限公司 1,425,855.00 9.82 59,999,978.40 59,999,978.40 1,425,855.00 9.82 1,425,855.00 9.82

财通基金管理有限公司 1,879,752.00 12.95 79,099,964.16 79,099,964.16 1,879,752.00 12.95 1,879,752.00 12.95

汇添富基金管理股份有限公司 769,961.00 5.30 32,399,958.88 32,399,958.88 769,961.00 5.30 769,961.00 5.30

UBSAG 1,069,391.00 7.36 44,999,973.28 44,999,973.28 1,069,391.00 7.36 1,069,391.00 7.36

广发证券股份有限公司 1,200,095.00 8.27 50,499,997.60 50,499,997.60 1,200,095.00 8.27 1,200,095.00 8.27

诺德基金管理有限公司 4,679,182.00 32.23 196,899,978.56 196,899,978.56 4,679,182.00 32.23 4,679,182.00 32.23

青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀别鹿25号私募证券投资基金 475,285.00 3.27 19,999,992.80 19,999,992.80 475,285.00 3.27 475,285.00 3.27

嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业(有限合伙) 64401500 4A4 27,100,151.20 27,100,151.20 644,015.00 4.44 644,015.00 4.44

合计 4,519,961.00 000 610,999,958.88 610,999,958.88 14,519,961.00 100.00 14,519,961.00 100.00

会计师事务所:大信会计项事务所(特建普通合伙)

中国注册会计师:

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2026年10月21日止

被审验单位名称:广东博力威科技股份有限公司

货币单位:人民币元

序号股东名称股本认缴情况股本实收情况

变更前认缴比例(%) 本次变更变更后认缴比例（%) 变更前实收比例(%) 本次变更变更后实收比例(%)

1 无限售条件股份 101,386,140.00 99.52 101,386,140.00 87.11 101,386,140.00 99.52 101,386,140.00 87.11

2 有限售条件股份 486,200.00 0.48 14,519,961.00 15,006,161.00 12.89 486,200.00 0.48 14,519,961.00 15,006,161.00 12.89

合计 101,872340.00 100.00 14,519,961.00 116,392,301.00 100.00 101,872,340.00 100.00 14,519,961.00 116,392,301.00 100.00

会计师事务所:大信会计师事支责(特建普通合伙)

中国注册会计师:

附件3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由东莞博力威电池有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年4月，经东莞市工商行政管理局批准，由张志平、刘聪、黎仕荣、尹注英共同发起设立东莞博力威电池有限公司，公司设立时注册资本为人民币300万元，其中张志平出资174万元，持股比例为58%；刘聪出资60万元，持股比例为20%；黎仕荣出资36万元，持股比例为12%；尹注英出资30万元，持股比例为10%。

2019年7月27日，博力威有限召开股东会，审议通过将博力威有限整体变更为广东博力威科技股份有限公司的决议，总股本以2019年2月28日为审计基准日。股改后，总股本变更为7,500.00万元，其中深圳昆仑鼎天投资有限公司持股比例为56.33%，张志平持股比例为26.50%，刘聪持股比例为6.67%，珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为5.00%，珠海乔戈里投资企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为5.00%，黎仕荣持股比例为0.50%。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021]1498号”《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，截至2021年6月7日止，贵公司向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币2,500.00万元，变更后的注册资本为人民币10,000.00万元，实收股本为人民币10,000.00万元。

2025年4月23日，公司实施股权激励计划，授予员工第一类限制性股票增加股本114.95万股，变更后的股本总额为10,114.95万股。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，贵公司于2026年5月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于调整2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》，确定2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计121.255万股，并以15.80元/股的授予价格向符合归属条件的140名激励对象授予。贵公司实际参与本次第二类限制性股票认购的激励对象为139人，本次限制性股票激励计划第二类限制性股票股份来源为公司回购专用账户回购的股份308,860.00股，及申请增加注册资本人民币903,440.00元，实收资本人民币903,440.00元，变更后的股本总额为10,205.294万股。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，贵公司于2026年5月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2025年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，有14名激励对象因涉及离职事项不符合激励对象资格，有2名激励对象第一个解除限售期个人绩效考核结果不达标，贵公司以9.89元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票18.06万股，申请减少注册资本180,600.00元，实收资本减少180,600.00元，变更后的股本总额为10,187.234万股。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会“(证监许可（2026）1596号)”文《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向10家特定对象发行人民币普通股14,519,961股(每股面值1元)，增加注册资本人民币14,519,961.00元，变更后的注册资本为人民币116,392,301.00元，实收股本为人民币116,392,301.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2026年10月21日止，贵公司实际已发行人民币普通股(A股)14,519,961股,募集资金总额610,999,958.88元，贵公司支付东莞证券股份有限公司的承销费用合计750,000.00元，贵公司募集资金扣除承销费用后的610,249,958.88元已于2026年10月21日存入贵公司在上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行开立的银行账户(账号：5401007880190005229)。此外贵公司累计发生4,457,519.96元(不含税金额4,205,207.53元)的其他发行费用，包括本次发行的其他承销和保荐费用人民币2,878,00.00元(不含税金额2,715,094.34元）、律师费用人民币500,000.00元(不含税金额471,698.12元)、审计及验资费用人民币545,000.00元(不含税金额514,150.95元)、信息披露费用人民币420,000.00元(不含税金额396,226.42元)、发行手续费及其他人民币114,519.96元(不含税金额108,037.70元)。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用等各项发行费用人民币4,955,207.53元(不含税)后，募集资金净额人民币606,044,751.35元，其中增加股本14,519,961.00元,增加资本公积591,524,790.35元。

四、其他事项

无

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年度检验登记AnnualRenewal Registration

本证书经检验金格，继续有效一年。This certificateis valid for another year afterthisrenewal,

证书编号:No. ofCertificate批准注册协会: 420003204878oC期北省注册会团项协会

发证日期:Date ofIssuance 年日2009 206 7P

姚翠玲420003204878

AnnualRenewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificgte,is valid for another year afterthis reneokat,

110101411068