证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2026-022

广东博力威科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月30日

（二）股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数50

普通股股东人数50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量74064562

普通股股东所持有表决权数量74064562

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.4471例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.4471

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为308860股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任

的其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7405394499.9857106180.014300.0000

2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7405186999.9829106180.014320750.0028

3、议案名称：关于2025年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7405186999.9829106180.014320750.0028

4、议案名称：关于2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7405394499.9857106180.014300.0000

5、议案名称：关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7405186999.9829106180.014320750.0028

6、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7405136999.9822111180.015020750.0028

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7405186999.9829106180.014320750.0028

8、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股246080999.4667111180.449420750.0839

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于2025年年246399.570810610.429200.0000

度利润分配方3848案的议案

5关于开展2026246199.486910610.429220750.0839年度远期外汇3098交易业务的议案

6关于公司2026246099.466711110.449420750.0839年度对外担保8098额度预计的议案

8关于董事2025246099.466711110.449420750.0839年度薪酬确认8098及2026年度薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票；

2、议案6为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或

股东代理人所持表决权的过半数审议通过；

3、关联股东张志平、刘聪、深圳昆仑鼎天投资有限公司、珠海博广聚力企业管

理合伙企业（有限合伙）、珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）对议案8进行了回避。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：张家维、陈诗雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026年3月30日