证券代码：688347证券简称：华虹公司公告编号：2026-012

华虹半导体有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月10日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区哈雷路288号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1080

普通股股东人数1080

其中：A股股东人数 1079境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量450987232

普通股股东所持有表决权数量450987232

其中：A股股东所持有表决权数量 153156142境外上市外资股股东所持有表决权数量297831090

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

25.9541例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）25.9541

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

8.8141比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

17.1401

决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

2026年第一次临时股东大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会召集，由董事会主席白鹏先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对 A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符

合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股 396249125 87.8626 54619874 12.1112 118233 0.0262其中：A

15169402999.045314378800.9388242330.0159

股境外上

24455509682.11205318199417.8564940000.0316

市外资股

2、议案名称：关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交

易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39624277887.86125461987412.11121245800.0276

其中：A

15168768299.041214378800.9388305800.0200

股境外上

24455509682.11205318199417.8564940000.0316

市外资股

3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案

3.01议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39615935087.84295463611912.11481907630.0423

其中：A

15161025498.990614441250.94291017630.0665

股

境外上24454909682.11035319199417.8598890000.0299市外资股

3.02议案名称：发行股份购买资产具体方案-交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39615812787.84345463189012.11401922150.0426

其中：A

15161303198.992414398960.94011032150.0675

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股

3.03议案名称：发行股份购买资产具体方案-标的资产的交易对价和支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39615604787.84295463189012.11401942950.0431

其中：A

15161095198.991114398960.94011052950.0688

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股

3.04议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39615603587.84295463334212.11431928550.0428

其中：A

15161093998.991014413480.94101038550.0680

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股

3.05议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39617104387.84635461897412.11111922150.0426

其中：A

15162594799.000814269800.93171032150.0675

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股

3.06议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价方式和价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39617912787.84815461234212.10961907630.0423

其中：A

15163403199.006114203480.92731017630.0666

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股3.07议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39615389887.84255463611912.11491922150.0426

其中：A

15160880298.989614441250.94291032150.0675

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股

3.08议案名称：发行股份购买资产具体方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39615934787.84375463067012.11371922150.0426

其中：A

15161425198.993214386760.93931032150.0675

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股

3.09议案名称：发行股份购买资产具体方案-减值补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）普通股39615023987.84175463067012.11372013230.0446

其中：A

15160514398.987314386760.93931123230.0734

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股

3.10议案名称：发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39614479087.84045463611912.11492013230.0446

其中：A

15159969498.983714441250.94291123230.0734

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股

3.11议案名称：发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39614439087.84045463611912.11492017230.0447

其中：A

15159929498.983414441250.94291127230.0737

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股3.12议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39090482286.67855964786613.22624295440.0952

其中：A

15150683298.923115365871.00321127230.0737

股境外上

23939799080.38185811127919.51183168210.1064

市外资股

3.13议案名称：募集配套资金具体方案-发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39090482286.67855964786613.22624295440.0952

其中：A

15150683298.923115365871.00321127230.0737

股境外上

23939799080.38185811127919.51183168210.1064

市外资股

3.14议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股 390904723 86.6785 59647866 13.2262 429643 0.0953其中：A

15150673398.923015365871.00321128220.0738

股境外上

23939799080.38185811127919.51183168210.1064

市外资股

3.15议案名称：募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39090400486.67845964786613.22624303620.0954

其中：A

15150601498.922515365871.00321135410.0743

股境外上

23939799080.38185811127919.51183168210.1064

市外资股

3.16议案名称：募集配套资金具体方案-股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39088927186.67515966341713.22974295440.0952

其中：A

15149128198.912915521381.01341127230.0737

股境外上

23939799080.38185811127919.51183168210.1064

市外资股

3.17议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金用途审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39091773886.68145963495013.22334295440.0952

其中：A

15151974898.931515236710.99481127230.0737

股境外上

23939799080.38185811127919.51183168210.1064

市外资股

3.18议案名称：募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39088927186.67515966341713.22974295440.0952

其中：A

15149128198.912915521381.01341127230.0737

股境外上

23939799080.38185811127919.51183168210.1064

市外资股

3.19议案名称：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定的独立

股东批准及特定授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股 396160758 87.8440 54621203 12.1116 200271 0.0444其中：A

15161566298.994114292090.93311112710.0728

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股

3.20议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39614824287.84125463411912.11451998710.0443

其中：A

15160314698.986014421250.94161108710.0724

股境外上

24454509682.11005319199417.8601890000.0299

市外资股4、议案名称：关于《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股39622096387.85645463501912.11451312500.0291%

其中：

15166586799.026914530250.9487372500.0244

A 股境外

上市外资24455509682.11205318199417.8564940000.0316

股5、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39620216387.85225465001912.11791350500.0299

其中：A

15164706799.014614680250.9585410500.0269

股境外上

24455509682.11205318199417.8564940000.0316

市外资股

6、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39620596387.85305465001912.11791312500.0291

其中：A

15165086799.017114680250.9585372500.0244

股境外上

24455509682.11205318199417.8564940000.0316

市外资股

7、议案名称：关于签署附生效条件的《减值补偿协议》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39619302387.85025466134112.12041328680.0295

其中：A

15163792799.008714793470.9659388680.0254

股境外上

24455509682.11205318199417.8564940000.0316

市外资股

8、议案名称：关于本次交易构成关联（连）交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39622149087.85655463287412.11411328680.0295

其中：A

15166639499.027314508800.9473388680.0254

股境外上

24455509682.11205318199417.8564940000.0316

市外资股

9、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39623338587.85915461572712.11031381200.0306

其中：A 151678289 99.0350 1433733 0.9361 44120 0.0289股境外上

24455509682.11205318199417.8564940000.0316

市外资股

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、

第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39624317987.86135461187412.10941321790.0293

其中：A

15168308399.038114298800.9336431790.0283

股境外上

24456009682.11375318199417.8564890000.0299

市外资股11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39624317987.86135460987412.10901341790.0298

其中：A

15168308399.038114278800.9323451790.0296

股境外上

24456009682.11375318199417.8564890000.0299

市外资股12、议案名称：关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第

11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39623019187.85945460987412.10911421670.0315

其中：A

15167509599.032914278800.9323531670.0348

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

13、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资

产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39623019187.85945460987412.10911421670.0315

其中：A

15167509599.032914278800.9323531670.0348

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

14、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39621347587.85575462279012.11201459670.0324

其中：A

15165837999.022014407960.9407569670.0373

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

15、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十

一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39620919187.85475463087412.11381421670.0315

其中：A

15165409599.019214488800.9460531670.0348

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

16、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）普通股39622913987.85915461132612.10941417670.0314

其中：A

15167404399.032214293320.9332527670.0346

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

17、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39622639187.85855460987412.10911459670.0324

其中：A

15167129599.030514278800.9323569670.0372

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

18、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39619247587.85105464379012.11661459670.0324

其中：A

15163737999.008314617960.9544569670.0373

股

境外上24455509682.11345318199417.8567890000.0299市外资股

19、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评

估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39619204687.85095464801912.11761421670.0315

其中：A

15163695099.008014660250.9572531670.0348

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

20、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39584636687.77435498844712.19301474190.0327

其中：A

15129127098.782318064531.1794584190.0383

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股21、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39619052487.85065464379012.11661479180.0328

其中：A

15163542899.007014617960.9544589180.0386

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

22、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39619627587.85195464379012.11661421670.0315

其中：A

15164117999.010814617960.9544531670.0348

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

23、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机

构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39620459187.85375463587412.11491417670.0314

其中：A

15164949599.016214538800.9492527670.0346

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

24、议案名称：关于提请股东大会批准特别交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39621767587.85665462279012.11201417670.0314

其中：A

15166257999.024814407960.9407527670.0345

股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

25、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39622559187.85845460987412.10911467670.0325

其中：A 151670495 99.0299 1427880 0.9323 57767 0.0378股境外上

24455509682.11345318199417.8567890000.0299

市外资股

26、议案名称：关于提请股东大会批准上海华虹（集团）有限公司申请清洗

豁免的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股39081663286.65905979221213.25823733880.0828

其中：A

15154064298.945115589331.0178565670.0371

股境外上

23927599080.34085823327919.55283168210.1064

市外资股

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

1关于公司15169402999.045314378800.9388242330.0159

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案

2关于调整15168768299.041214378800.9388305800.0200

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

（连）交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案

3.0关于公司

0发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案

3.0本次交易15161025498.990614441250.9429101760.0665

1方案概述3

3.0发行股份15161303198.992414398960.9401103210.0675

2购买资产5

具体方案-交易对方

3.0发行股份15161095198.991114398960.9401105290.0688

3购买资产5

具体方案-标的资产的交易对价和支付方式

3.0发行股份15161093998.991014413480.9410103850.0680

4购买资产5

具体方案-发行股份

的种类、面值及上市地点

3.0发行股份15162594799.000814269800.9317103210.0675

5购买资产5

具体方案-发行对象

3.0发行股份15163403199.006114203480.9273101760.0666

6购买资产3具体方案-

发行股份的定价方式和价格

3.0发行股份15160880298.989614441250.9429103210.0675

7购买资产5

具体方案-发行数量

3.0发行股份15161425198.993214386760.9393103210.0675

8购买资产5

具体方案-锁定期安排

3.0发行股份15160514398.987314386760.9393112320.0734

9购买资产3

具体方案-减值补偿安排

3.1发行股份15159969498.983714441250.9429112320.0734

0购买资产3

具体方案-过渡期损益安排

3.1发行股份15159929498.983414441250.9429112720.0737

1购买资产3

具体方案-滚存未分配利润安排

3.1募集配套15150683298.923115365871.0032112720.0737

2资金具体3

方案-发行股份的种

类、面值及上市地点

3.1募集配套15150683298.923115365871.0032112720.0737

3资金具体3

方案-发行方式及发行对象

3.1募集配套15150673398.923015365871.0032112820.0738

4资金具体2

方案-发行股份的定价方式和价格

3.1募集配套15150601498.922515365871.0032113540.0743

5资金具体1

方案-发行规模及发行数量

3.1募集配套15149128198.912915521381.0134112720.0737

6资金具体3

方案-股份锁定期

3.1募集配套15151974898.931515236710.9948112720.0737

7资金具体3

方案-募集配套资金用途

3.1募集配套15149128198.912915521381.0134112720.0737

8资金具体3

方案-滚存未分配利润安排3.1根据《香港15161566298.994114292090.9331111270.0728

9联合交易1

所有限公司证券上市规则》相关规定的独立股东批准及特定授权

3.2决议有效15160314698.986014421250.9416110870.0724

0期14关于《华虹15166586799.026914530250.9487372500.0244半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报

告书（草案）》及其摘要的议

案5关于签署15164706799.014614680250.9585410500.0269附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

6关于签署15165086799.017114680250.9585372500.0244

附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

7关于签署15163792799.008714793470.9659388680.0254

附生效条件的《减值补偿协议》的议案

8关于本次15166639499.027314508800.9473388680.0254

交易构成关联（连）交易的议案

9关于本次15167828999.035014337330.9361441200.0289

交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

10关于本次15168308399.038114298800.9336431790.0283

交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

十一条、第四十三条规定的议案

11关于本次15168308399.038114278800.9323451790.0296

交易符合《上市公司监管指

引第9号

——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

12关于本次15167509599.032914278800.9323531670.0348

交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第

11.2条、《科创板上市公司持续监管

办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》

第八条规定的议案

13关于本次15167509599.032914278800.9323531670.0348

交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

14关于本次15165837999.022014407960.9407569670.0373

交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

15关于本次15165409599.019214488800.9460531670.0348

交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

16关于本次15167404399.032214293320.9332527670.0346

交易前12个月内购

买、出售资产情况的议案

17关于本次15167129599.030514278800.9323569670.0372

交易采取的保密措施及保密制度的议案

18关于本次15163737999.008314617960.9544569670.0373

交易履行法定程序

的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

19关于评估15163695099.008014660250.9572531670.0348

机构独立

性、评估假设前提合

理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案

20关于批准15129127098.782318064531.1794584190.0383

本次交易相关审计

报告、审阅报告和资产评估报告的议案

21关于本次15163542899.007014617960.9544589180.0386

交易定价的依据及公平合理性的议案

22关于本次15164117999.010814617960.9544531670.0348

交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案

23关于本次15164949599.016214538800.9492527670.0346

交易中是否存在直接或间接有偿聘请

其他第三方机构或个人的议案

24关于提请15166257999.024814407960.9407527670.0345

股东大会批准特别交易的议案

25关于提请15167049599.029914278800.9323577670.0378

股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

26关于提请15154064298.945115589331.0178565670.0371

股东大会批准上海

华虹（集团）有限公司申请清洗豁免的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案24为普通决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股

份总数的过半数通过，议案1至23、25至26为特别决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，且议案26已经出席股东大会并投票的股东或代理人所持有效表决权股份总数四分之三以上审议通过；

2、全部议案对 A股中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2026年2月11日