证券代码：688347证券简称：华虹公司公告编号：2025-015

港股代码：01347港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

2025年股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月8日

（二）股东大会召开的地点：香港金钟道88号太古广场港丽酒店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数406

普通股股东人数406

其中：A股股东人数 390境外上市外资股股东人数16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量780441480

普通股股东所持有表决权数量780441480

其中：A股股东所持有表决权数量 59820860

境外上市外资股股东所持有表决权数量7206206203、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.2132例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.2132

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

3.4656比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

41.7476

决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

2025年股东周年大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会召集，由董事会主席唐均君先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对 A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中陈博先生因公务原因未能出席；

2、公司在任监事0人，出席0人；

3、公司总裁白鹏先生和执行副总裁、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-Cheng

Wang（王鼎）先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至2024年12月31日止

年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股77970726799.90591524970.01955817150.0745

其中：A股 59648799 99.7123 119496 0.1997 52565 0.0880境外上市外

72005846899.9220330010.00465291500.0734

资股

2、议案名称：批准本公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股78007678699.95331542800.01982104130.0270

其中：A股 59620168 99.6645 154279 0.2579 46413 0.0776境外上市外

72045661899.977210.00001640000.0228

资股

3、议案名称：重选叶峻先生为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股76674126398.2446134499821.72342502340.0321

其中：A

5875187198.213010052541.6804637350.1066

股境外上

70798939298.2472124447281.72691864990.0259

市外资股4、议案名称：重选孙国栋先生为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股76619156098.1741140092461.79502406730.0308

其中：A

5859288297.947211677431.9520602350.1008

股境外上

70759867898.1930128415031.78201804380.0250

市外资股

5、议案名称：重选张祖同先生为独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股77624210199.461939672820.50832320960.0297

其中：A

5959948599.62991593400.2663620350.1038

股境外上市

71664261699.448038079420.52841700610.0236

外资股

6、议案名称：重选白鹏先生为执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股77837594399.735317273200.22133382160.0433

其中：A

5949924099.46231474040.24641742160.2913

股境外上市

71887670399.758015799160.21921640000.0228

外资股

7、议案名称：重选陈博先生为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股76858602598.4809116205381.48902349160.0301

其中：A

5876170998.22949882351.6519709160.1187

股境外上

70982431698.5018106323031.47541640000.0228

市外资股

8、议案名称：授权董事会厘定各董事的酬金

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股78004229799.94891461140.01872530680.0324

其中：A股 59592935 99.6189 138857 0.2321 89068 0.1490境外上市外

72044936299.976272570.00101640000.0228

资股9、议案名称：续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股77908379799.826211240140.14402326680.0298

其中：A

5962777299.67721244200.2079686680.1149

股境外上市

71945602599.83859995940.13871640000.0228

外资股

10、议案名称：给予董事会一般授权以购回本公司之已发行香港股份

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股77875172899.783514793380.18962104130.0270

其中：A

5964269899.70211317490.2202464130.0777

股境外上市

71910903099.790213475890.18701640000.0228

外资股

11、议案名称：给予董事会一般授权以配发及发行本公司之额外股份

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股70924404190.8773709864249.09572110140.0270

其中：A

5925048599.04655233620.8748470130.0787

股境外上

64999355690.1991704630629.77811640010.0228

市外资股

12、议案名称：扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股71234614191.2748678825248.69802128150.0273

其中：A

5927127699.08125007700.8371488140.0817

股境外上

65307486590.6267673817549.35051640010.0228

市外资股

13、议案名称：批准建议修订本公司组织章程细则及采纳新组织章程细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股77462844699.255256078190.71852052140.0263

其中：A

5881676598.32149628811.6096412140.0690

股境外上市

71581168199.332746449380.64461640000.0228

外资股

（二） A 股股东现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

48334249100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

1128591998.25281542791.3431464130.4041

通股股东

其中：市值50

万以下普通股173161794.0549799654.3433294881.6018股东市值50万以

955430299.0540743140.7704169250.1756

上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2批准本公司596299.664515420.257946410.0776

2024年度利润0168793

分配方案

3重选叶峻先生587598.213010051.680463730.1066

为非执行董事18712545

4重选孙国栋先585997.947211671.952060230.1008

生为非执行董28827435事

5重选张祖同先595999.629915930.266362030.1038

生为独立非执9485405行董事

6重选白鹏先生594999.462314740.246417420.2913

为执行董事92400416

7重选陈博先生587698.229498821.651970910.1187

为非执行董事1709356

8授权董事会厘595999.618913880.232189060.1490定各董事的酬2935578

金

9续聘安永会计596299.677212440.207968660.1149

师事务所为核7772208数师及授权董事会厘定其酬金

10给予董事会一596499.702113170.220246410.0777

般授权以购回2698493本公司之已发行香港股份

11给予董事会一592599.046552330.874847010.0787

般授权以配发0485623及发行本公司之额外股份

12扩大董事会一592799.081250070.837148810.0817

般授权以配发1276704及发行本公司所购回之香港股份

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案12为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表

决权股份总数的过半数通过。

2、议案 2至议案 12 对 A 股中小投资者进行了单独计票。

3、议案13为特别决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股

份总数的四分之三以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、王旭峰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2025年5月9日