证券代码：688348证券简称：昱能科技公告编号：2024-029

昱能科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月22日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月22日14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A 股股东非累积投票议案

1《关于2023年度董事会工作报告的议案》√

2《关于2023年度监事会工作报告的议案》√

3《关于2023年度独立董事述职报告的议案》√

4《关于2023年度财务决算报告的议案》√

5《关于2023年年度报告及其摘要的议案》√《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议√

6案》

7《关于续聘会计师事务所的议案》√

8《关于2024年度董事薪酬方案的议案》√

9《关于2024年度监事薪酬方案的议案》√

10《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》√《关于2024年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议√

11案》

12《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》√13《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

14《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

15《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

16《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

17《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

18《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

19《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

20《关于修订<股份回购制度>的议案》√

21《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议或第二届监事

会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《昱能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：天通高新集团、潘建清

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688348 昱能科技 2024/5/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、

证券账户卡（如有）办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、委托人的

证券账户卡（如有）办理登记。3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、

2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地址浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室。

（三）登记时间

现场登记时间：2024年5月17日星期五9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2024年5月17日17:00前送达。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效

身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

公司地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

联系电话：0573-83986968

电子邮箱：public@apsystems.cn

联系人：邱志华特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

昱能科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召

开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年度监事会工作报告的议案》《关于2023年度独立董事述职报告的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

7《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2024年度董事薪酬方案的

8议案》《关于2024年度监事薪酬方案的

9议案》《关于2024年度日常性关联交易

10预计的议案》《关于2024年度远期结售汇及外

11汇衍生品业务预计的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制

12度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>

13的议案》《关于修订<股东大会议事规则>

14的议案》《关于修订<董事会议事规则>的

15议案》《关于修订<监事会议事规则>的

16议案》《关于修订<对外担保管理制度>

17的议案》《关于修订<对外投资管理制度>

18的议案》《关于修订<关联交易管理制度>

19的议案》《关于修订<股份回购制度>的议

20案》《关于修订<募集资金管理制度>

21的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。