昱能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688348证券简称：昱能科技

昱能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议材料

2026年7月昱能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资

料

目录

2026年第一次临时股东会须知.......................................3

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................5

议案一：关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案..........................7

议案二：关于修订部分公司治理制度的议案...................................8

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料昱能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席股东会的股东或其

代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代

理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股

东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露

公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之

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一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不

向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年7月24日（星期五）下午14:00

2、现场会议地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535号 A幢 5楼会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长凌志敏先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月24日至2026年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（1）参会人员签到、领取会议资料；

（2）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的

表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（3）主持人宣读股东会会议须知；

（4）推举计票人和监票人；

（5）逐项审议会议各项议案：

序号非累积投票议案名称

1关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案

2.00关于修订部分公司治理制度的议案

2.01关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.02关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.03关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.04关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.05关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

2.06关于修订《股份回购制度》的议案

5昱能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资

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（6）与会股东及股东代理人发言及提问；

（7）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（8）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；

（9）汇总网络投票与现场投票表决结果；

（10）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议；

（11）见证律师宣读本次股东会的法律意见；

（12）签署会议文件；

（13）主持人宣布本次股东会结束。

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议案一：关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案

各位股东和股东代表：

一、变更英文名称的情况

根据公司实际经营需要，公司拟将英文名称由“Yuneng Technology Co.Ltd.”变更为“Altenergy Power System Inc.”。

二、修订《公司章程》的情况

根据公司变更英文名称的实际情况，公司拟对《昱能科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号原章程条款修订后章程条款

第四条公司注册名称：第四条公司注册名称：

1中文全称：昱能科技股份有限公司中文全称：昱能科技股份有限公司

英文全称：Yuneng Technology Co. Ltd. 英文全称：Altenergy Power System Inc.除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

本议案已经2026年7月8日召开的公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更英文名称并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-027）及章程全文。

现将此议案提交股东会，请各位股东和股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年7月24日昱能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案二：关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东和股东代表：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订公司部分治理制度。其中，6项制度仍需股东会审议（具体内容请详见公司于 2026年 7月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文），具体明细如下：

序号制度名称变更情况

2.01关联交易管理制度修订

2.02独立董事工作制度修订

2.03对外担保管理制度修订

2.04对外投资管理制度修订

2.05会计师事务所选聘制度修订

2.06股份回购制度修订

本议案已经2026年7月8日召开的公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 7月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更英文名称并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-027）。

现将此议案提交股东会，请各位股东和股东代表审议。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年7月24日