昱能科技:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技公告编号：2026-045

昱能科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、聘任董事会秘书的基本情况

经昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任朱佳磊先生担任公司董事会秘书。朱佳磊先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备审计、金融从业与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验

朱佳磊先生，1989 年 8月出生，上海交通大学硕士研究生学历，保荐代表人，资深特许公认会计师（FCCA）。曾于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务；2015 年 10 月至 2025 年 2月，于东方证券股份有限公司从事投资银行业务；2025 年 3月加入公司，担任公司财务负责人及董事会秘书职务。朱佳磊先生具备审计、金融行业十年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第

4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3次以上行

政监督管理措施；

3.最近 36个月内被证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书朱佳磊先生目前兼任公司财务负责人，根据《上市公司董事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，为严格落实监管合规规定，公司计划于 2027年 12月 31日前完成相关职务调整工作，规范岗位任职配置，全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司提名委员会审查，全体委员认为朱佳磊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026年 9月 15日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任朱佳磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。