证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-047

昱能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 15日

（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535号公司 5楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99032487

普通股股东所持有表决权数量 99032487

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

64.0847比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

64.0847

（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1743788股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书朱佳磊先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 98934724 99.9012 59630 0.0602 38133 0.0386

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 98359923 99.3208 634431 0.6406 38133 0.0386

3、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 98967504 99.9343 59309 0.0598 5674 0.0059

（二） 累积投票议案表决情况

4.00关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选

（%）

关于选举凌志敏 98841427 99.8070 是

4.01 先生为第三届董

事会非独立董事的议案

关于选举罗宇浩 98936364 99.9029 是

4.02 先生为第三届董

事会非独立董事的议案

关于选举潘正强 98852225 99.8179 是

4.03 先生为第三届董

事会非独立董事的议案

5.00关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选

（%）

关于选举沈福鑫 98949096 99.9157 是

5.01 先生为第三届董

事会独立董事的议案

关于选举朱华女 98897656 99.8638 是

5.02 士为第三届董事

会独立董事的议案

关于选举唐跃军 98875456 99.8414 是

5.03 先生为第三届董

事会独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

4.00关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）关于选举凌志敏

4.01 先生为第三届董 10569202 98.2243 是

事会非独立董事的议案关于选举罗宇浩

4.02 先生为第三届董 10664139 99.1066 是

事会非独立董事的议案关于选举潘正强

4.03 先生为第三届董 10580000 98.3247 是

事会非独立董事的议案

5.00关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）关于选举沈福鑫

5.01 先生为第三届董 10676871 99.2250 是

事会独立董事的议案关于选举朱华女

5.02 士为第三届董事 10625431 98.7469 是

会独立董事的议案关于选举唐跃军

5.03 先生为第三届董 10603231 98.5406 是

事会独立董事的

议案（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3为特别决议议案，已获出席会议的股

东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2以上表决通过。

2、本次会议审议的议案 4、议案 5对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、陈亦睿

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年 9月 16日