证券代码：688348证券简称：昱能科技公告编号：2026-024

昱能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月25日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号公司5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数119

普通股股东人数119

2、出席会议的股东所持有的表决权数量101108002

普通股股东所持有表决权数量101108002

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

65.4278比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

65.4278

（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1743788股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事罗宇浩先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书兼财务负责人朱佳磊列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10080435899.69962716240.2686320200.0318

2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10080435899.69962716240.2686320200.0318

3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10080415899.69942718240.2688320200.0318

4、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10079241599.68782726620.2696429250.0426

5、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10080332099.69862728890.2698317930.0316

6、议案名称：《关于预计2026年为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10079243199.68782826510.2795329200.0327

7、议案名称：《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10080503699.70032734460.2704295200.0293

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10080422099.69952707620.2677330200.0328

9、议案名称：《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6721560199.55012717460.4024320200.047510、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10079923199.69462658450.2629429260.0425

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年度

460227182

3利润分配方案的93.80685.5405320200.6527

2524议案》《关于董事2025年度薪酬确认及460127288

593.78975.5622317930.6481

2026年度薪酬方4149案的议案》《关于预计2026年为控股子公司459028265

693.56775.7612329200.6711

提供担保的议5251案》《关于2026年度开展外汇衍生品460327344

793.82475.5735295200.6018

交易业务的议1306案》《关于续聘会计

460227076

8师事务所的议93.80805.5188330200.6732

3142案》《关于2026年度

460227174

9日常性关联交易93.80835.5389320200.6528

3306预计的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案10为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代

理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上表决通过。

2、本次审议议案3、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对议案9进行了回避表决。

4、本次会议还听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、赵航

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年5月26日