三一重能:三一重能2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688349证券简称：三一重能公告编号：2025-057

三一重能股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月23日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数143

普通股股东人数143

2、出席会议的股东所持有的表决权数量696925591

普通股股东所持有表决权数量696925591

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

57.4665例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.4665

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

1本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中向文波先生、余梁为先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司增加2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股9155580999.9864103820.011320000.0023

2、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股69690525999.9970183320.002620000.0004

3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股69351568799.510734079030.488920010.0004

3.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股69351568799.510734079030.488920010.0004

3.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股69351568799.510734079030.488920010.0004

3.04议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股69351568799.510734079030.488920010.0004

3.05议案名称：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3（%）（%）（%）普通股69352363799.511833999530.487820010.0004

3.06议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）