证券代码：688349证券简称：三一重能公告编号：2026-016

三一重能股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期1992年9月组织形式特殊普通合伙

注册地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室首席合伙人毛鞍宁上年末合伙人数量249人上年末执业人员注册会计师逾1700人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人

经审计的业务收入总额人民币57.10亿元

2024年业务收入其中：审计业务收入人民币54.57亿元

证券业务收入人民币23.69亿元客户家数155

收费总额人民币11.89亿元

2024年 A股上市

制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、公司审计情况涉及主要行业

信息传输、软件和信息技术服务业等本公司同行业上市公司审计客户家数86

2、投资者保护能力

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）具有良好

的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关

1的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措

施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

何时开何时开始何时成何时开项目组始从事为本公司近三年签署或复核上市公姓名为注册始在本成员上市公提供审计司审计报告情况会计师所执业司审计服务近三年签署了专用设备制

项目合造业、电气机械和器材制尹卫华2009年2003年2003年2024年伙人造业的上市公司年报审计

/内控审计报告。

近三年签署了专用设备制

造业、电气机械和器材制尹卫华2009年2003年2003年2024年签字注造业的上市公司年报审计

册会计/内控审计报告。

师近三年签署了电气机械和黄宇澄2016年2017年2013年2021年器材制造业的上市公司年

报审计/内控审计报告。

近三年签署/复核了专用

设备制造业、汽车制造业、质量批发和零售业和信息传控制

徐菲2006年1998年1998年2024年输、软件和信息技术服务复核

业、生物制药业等相关行人

业的上市公司年报审计/内控审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

23、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存

在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度的财务报表审计费用为人民币240万元，内控审计费用为人民币25万元。审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东会授权董事会转授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会认为，公司聘请的安永华明具备证券期货相关业务的审计从业资格和丰富的执业经验，能够满足公司2025年年度报告审计及内部控制审计的工作要求，工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉专业地履行审计机构的责任与义务，真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

同意续聘安永华明为公司2026年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审计委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师

3事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026年4月23日

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