证券代码：688349证券简称：三一重能公告编号：2026-025

三一重能股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数97

普通股股东人数97

2、出席会议的股东所持有的表决权数量636582669

普通股股东所持有表决权数量636582669

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.1912例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.1912

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，向文波先生、周福贵先生因工作原因未能出席；

2、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股63623558699.94543469830.05451000.0001

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股63623568699.94543469830.054600.0000

3、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股63623558699.94543469830.05451000.0001

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股63620968699.94143479830.0546250000.0040

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股63621068699.94153469830.0545250000.0040

6、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股61983211199.93603717330.0599250000.0041

7、议案名称：《关于<未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股63621068699.94153469830.0545250000.0040

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股63618593699.93763717330.0583250000.0041

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）4《关于公司20255827896199.36403479830.5933250000.0427年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》5《关于续聘公司5827996199.36573469830.5915250000.0428

2025年度审计机构的议案》6《关于董事20255825521199.32353717330.6337250000.0428年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案》7《关于<未来三年5827996199.36573469830.5915250000.0428股东回报规划

（2026年-2028年）>的议案》8《关于制定<董5825521199.32353717330.6337250000.0428事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

3、涉及关联股东回避表决的议案：6

回避表决情况：审议议案6时，直接持股的公司董事已回避表决。4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：刘佩、罗寰宇

2、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026年5月16日