证券代码：688350证券简称：富淼科技公告编号：2026-045

江苏富淼科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月24日

（二）股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数44

普通股股东人数44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量59990080

普通股股东所持有表决权数量59990080

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

43.1125比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

43.1125

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长钱鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总裁兼董事会秘书邢燕女士、财务总监鲁海蓉女士、副总裁张津先生

列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5988959799.8325389970.0650614860.1025

2、议案名称：《关于公司<2025年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5988289199.8213389970.0650681920.1137

3、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5988289199.8213389970.0650681920.1137

4、议案名称：《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5988289199.8213389970.0650681920.1137

5、议案名称：《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股655218198.3904389970.5855681921.0241

6、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2039809199.4772389970.1901681920.3327

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股2039809199.4772389970.1901681920.3327

8、议案名称：《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5988289199.8213389970.0650681920.1137

9、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2039809199.4772389970.1901681920.332710、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5988959799.8325389970.0650614860.1025

11、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股5989079799.8345389970.0650602860.100512、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2036829199.3319699970.3413669920.326813、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2036709199.3260699970.3413681920.332714、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2036709199.3260699970.3413681920.3327

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上

50465910100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

8972400100.000000.000000.0000

通股股东持股1%以下

44458180.5736389977.06766819212.3588

普通股股东

其中：市值50

万以下普通股12831573.17771899710.83392803515.9884股东市值50万以

31626684.0187200005.31314015710.6682

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）4关于《2025年655898.49138990.585561480.9234度利润分配预887176案》的议案

5关于预计公司655298.39038990.585568191.0241

2026年度日常181472

关联交易的议案

6关于公司董655298.39038990.585568191.0241

事、高级管理181472人员2025年度薪酬发放情况的议案

7关于公司董655298.39038990.585568191.0241

事、高级管理181472人员2026年度薪酬方案的议案

8关于公司续聘655298.39038990.585568191.0241

2026年度审计181472

机构的议案9关于修订《董655298.39038990.585568191.0241事、高级管理181472人员薪酬管理制度》的议案

12关于公司652297.94269991.051166991.0060《2026年限制381972性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案13关于公司652197.92469991.051168191.0241《2026年限制181872性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

14关于提请公司652197.92469991.051168191.0241

股东会授权董181872事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案10、12、13、14为特别决议议案，已获得出席本次

会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、议案4-9、议案12-14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月27日